GERENTE DE CONTROL JR. BANCA PATRIMONIAL Y PRIVADA

El analista intermedio de Operaciones de Fraude es un rol de nivel sénior responsable de contribuir al desarrollo de políticas, procesos y procedimientos de gestión de fraude a fin de minimizar el impacto del fraude junto con el equipo de Operaciones - Servicios.
El objetivo general de este puesto es administrar pérdidas por fraude al asegurarse de que los analistas tomen decisiones correctas a través de la metodología de equilibrio de riesgos y recompensas.
Responsabilidades.
Ofrecer su experiencia analítica profesional en relación con la prevención de fraude y el control de pérdidas Analizar tendencias de fraude, realizar una investigación sobre pérdidas y analizar datos referentes al tipo de pérdida para determinar la naturaleza de los patrones de fraude.
Validar datos complejos de manera independiente y hacer recomendaciones a gerentes de carteras en función de la disponibilidad y el análisis de datos.
Resolver diversos problemas de fraude con un impacto posiblemente mayor y proporcionar orientación y aportes a equipos para contribuir a los esfuerzos por mejorar los procesos.
Integrar conocimientos profundos del área de especialidad con una sólida comprensión de las normas y prácticas de la industria.
Proporcionar orientación informal o capacitación en el trabajo a nuevos miembros del equipo, según sea necesario.
Garantizar la calidad y puntualidad de los servicios proporcionados para respaldar al propio equipo y a los equipos estrechamente relacionados.
Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia Calificaciones.
Entre 2 y 5 años de experiencia en un puesto relacionado Demuestra una comunicación escrita y verbal clara y concisa de manera constante.
Educación.
Título universitario/de licenciatura o experiencia equivalente.
El Gerente de Control Jr.
es responsable del seguimiento a la correcta ejecución de los lineamientos y definiciones que las regulaciones y políticas que aplican en los Servicios de Inversión, así como de contribuir al cumplimiento de procesos.
El objetivo general de este puesto es supervisar y dar seguimiento a los clientes internos y asegurarse que el personal operativo ejecute las buenas prácticas de venta y tome decisiones correctas a través de la metodología de equilibrio de riesgos y recompensas.
Responsabilidades.
Validar las instrucciones operativas de acuerdo con los criterios de Servicios en Inversión.
Revisar y ejecutar la metodología de revisiones de Control trimestrales, asegurando un ambiente seguro de trabajo.
Brindar Asesoría a los clientes internos con relación a dudas en criterios en servicios de inversión, operativas y administrativas.
Resolver diversos problemas de control con un impacto posiblemente mayor y proporcionar orientación y aportes a equipos para contribuir a los esfuerzos por mejorar los procesos.
Implementar capacitaciones y reforzar los temas de control que se requieran mejorar en cada una de las oficinas asignadas.
Garantizar la calidad y puntualidad de los servicios proporcionados para respaldar al propio equipo y a los equipos estrechamente relacionados.
Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia.
Identificar, medir y controlar los riesgos operativos, con la finalidad de detectar y escalar malas prácticas de venta.
Generar buros de crédito para los trámites de créditos de caución bursátil de los clientes internos.
Seguimiento y consolido de evidencias del proceso de errores operativos para reporte a control.
Apoyo a entregables de auditoria internas y externas.
Liderazgo y seguimiento en los procesos Back y Middle Office de inversiones para que los flujos operativos BAU del negocio se hagan en apego a los lineamientos y procesos establecidos con las áreas correspondientes; así como el escalamiento y resolución de los casos atípicos que puedan presentarse.
Interacción con personal interno y movilidad a las diferentes oficinas.
Validación y aplicabilidad de procesos y comunicados internos de negocio con el fin de que éstas se realicen correctamente, y así lograr que nuestros controles puedan fluir con apego a los estándares establecidos por Citibanamex y Citibanamex Casa de Bolsa.
Habilidades y Competencias.
• Actitud de servicio y focalización en la satisfacción de nuestros clientes internos.
• Interés genuino en los mercados financieros locales e internacionales.
• Orientado a resultados (trabajo por objetivos).
• Analítico y Multidisciplinario.
• Tomador de decisiones.
• Comunicación efectiva (verbal y escrita).
• Vendedor y negociador.
• Tolerancia a la frustración y a la ambigüedad • Resiliente.
• Metódico y organizado.
• Atención al detalle.
• Persona auto motivado y proactivo • Tolerancia al trabajo bajo presión • Paciente Requisitos.
Cumplimiento de Prácticas de Venta (deseable).
Conocimiento de Instrumentos de Inversión (Deseable).
Conocimiento de Marco regulatorio y Compliance del Mercado Financiero Mexicano (deseable) Conocimiento y experiencia en el manejo de Citiinvest, Admwin, S130, Citidocs y Salesforce (deseable) Microsoft Office Avanzado (deseable).
Dominio intermedio del idioma inglés (deseable).
Creación de reportes y análisis de base de datos.
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Fraud Operations ------------------------------------------------------ Time Type.
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