GERENTE CUMPLIMIENTO NORMATIVO DETALLES DEL PUESTO | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Descripción de la oferta de empleo
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto.
Responsable de la Gerencia de Sanciones dentro de la Dirección de Cumplimiento Nomrmativo Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de.
Analizar los diversos programas de sanciones que impactan en Banorte respecto de su operación diaria.
Participar de la implementación, actualización y cumplimiento del Programa de Sanciones Económicas de acuerdo a la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.
Comprensión, análisis y actualización de los programas OFAC a diversos países.
Atención a consultas relacionadas al tema de sanciones a usuarios de las diversas áreas de negocio.
Requisitos.
Formación profesional.
Nivel Licenciatura; Derecho, Finanzas, Economía, Administración, Contaduría, Relaciones internacionales.
Años de experiencia.
Al menos 2 años en área de sanciones y/o 5 años en área de Compliance /Prevención de lavado de dinero.
Áreas de experiencia.
Sector financiero, Compliance, Prevención de lavado de dinero, Sanctions (OFAC/ONU/ diversas listas negras etc.) Conocimientos y habilidades requeridos.
Gran capacidad de análisis y comprensión de textos, buena redacción y ortografía, conocimiento del Art.
115 Ley de instituciones de Crédito, Programas OFAC y otras sanciones relacionadas con los diversos crímenes financieros.
Idiomas.
Inglés Avanzado Disponibilidad para viajar.
NA Disponibilidad para cambio de residencia.
NA Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.
En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades.
Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.
Detalles de la oferta
- Sin especificar
- En todo México
- Sin especificar - Sin especificar
- 18/10/2024
- 16/01/2025
• análisis y solución de problemas: habilidades para la identificar problemas y riesgos,proponiendo soluciones efectivas y mejoras en los procesos de cumplimiento... experiencia profesional:• trabajo con grandes empresas: experiencia previa en documentación de procesos paragrandes empresas, preferible......
Gerente comercial y de operaciones ¿te gustaría pertenecer a una reconocida agencia de comunicación gráfica en méxico? ¡buscamos gerente comercial y de operaciones! funciones: proyección de ventas mensuales, presupuesto mensual y anual proyección de proyecto mensual y anual comunicación con gerente......
Realizar seguimiento al cumplimiento de metas de venta y establecer estrategias para mejorar los resultados... requisitos del puesto sexo: indistinto escolaridad: preparatoria trunca o terminada y/o licenciatura trunca experiencia mínima comprobable: 2 años, preferente: tienda de ropa o área de ropa......
Gerente comercial ¿te gustaría pertenecer a una comercializadora de suministros industriales con más de 30 años de experiencia en el mercado y una de las más importantes del país? ¡buscamos gerente comercial! funciones: desarrollar y planificar las estrategias de venta efectivas para el cumplimiento......
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Además de conocer y dar cumplimiento a cada una de las etapas del proceso/metodologia de crédito... buscamos tu talento como: gerente de servicios financieros objetivo del puesto: colocar productos y servicios financieros realizar el seguimiento y recuperación de los mismos brindando calidad y servicio......
* realizar seguimiento al cumplimiento de metas de venta y establecer estrategias para mejorar los resultados... queremos construir una comunidad laboral equitativa que refleje la diversidad de nuestra sociedad, se encuentra en busca de tu talento: ¡únete como gerente de tienda! actividades a desempeñar:......
Asegurar el cumplimiento de estándares de calidad y seguridad en todo el ciclo de desarrollo... importante empresa nacional, con expertis en asesoría de negocios está buscando integrar a su equipo un gerente de desarrollo software... idioma: inglés intermedio conversacionalnivel de experiencia: mínimo......
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Minimo de experiencia en puesto similar 3 años experiencia especifica: gerencia comercial, venta agrícola, manejo de equipos de trabajo... m prestaciones: automóvil de la empresa ayuda o servicio de transporte seguro de vida teléfono de la empresa requisitos del puestoactividades: planear, coordinar......
