GERENTE CUMPLIMIENTO NORMATIVO DETALLES DEL PUESTO | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Descripción de la oferta de empleo
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto.
Responsable de la Gerencia de Sanciones dentro de la Dirección de Cumplimiento Nomrmativo Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de.
Analizar los diversos programas de sanciones que impactan en Banorte respecto de su operación diaria.
Participar de la implementación, actualización y cumplimiento del Programa de Sanciones Económicas de acuerdo a la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.
Comprensión, análisis y actualización de los programas OFAC a diversos países.
Atención a consultas relacionadas al tema de sanciones a usuarios de las diversas áreas de negocio.
Requisitos.
Formación profesional.
Nivel Licenciatura; Derecho, Finanzas, Economía, Administración, Contaduría, Relaciones internacionales.
Años de experiencia.
Al menos 2 años en área de sanciones y/o 5 años en área de Compliance /Prevención de lavado de dinero.
Áreas de experiencia.
Sector financiero, Compliance, Prevención de lavado de dinero, Sanctions (OFAC/ONU/ diversas listas negras etc.) Conocimientos y habilidades requeridos.
Gran capacidad de análisis y comprensión de textos, buena redacción y ortografía, conocimiento del Art.
115 Ley de instituciones de Crédito, Programas OFAC y otras sanciones relacionadas con los diversos crímenes financieros.
Idiomas.
Inglés Avanzado Disponibilidad para viajar.
NA Disponibilidad para cambio de residencia.
NA Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.
En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades.
Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.
Detalles de la oferta
- Sin especificar
- En todo México
- Sin especificar - Sin especificar
- 18/10/2024
- 16/01/2025
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Realizar seguimiento al cumplimiento de metas de venta y establecer estrategias para mejorar los resultados... requisitos del puesto sexo: indistinto escolaridad: preparatoria trunca o terminada y/o licenciatura trunca experiencia mínima comprobable: 2 años, preferente: tienda de ropa o área de ropa......
Gerente comercial ¿te gustaría pertenecer a una comercializadora de suministros industriales con más de 30 años de experiencia en el mercado y una de las más importantes del país? ¡buscamos gerente comercial! funciones: desarrollar y planificar las estrategias de venta efectivas para el cumplimiento......
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* realizar seguimiento al cumplimiento de metas de venta y establecer estrategias para mejorar los resultados... queremos construir una comunidad laboral equitativa que refleje la diversidad de nuestra sociedad, se encuentra en busca de tu talento: ¡únete como gerente de tienda! actividades a desempeñar:......
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Provee asesoría administrativa y financiera al director y gerente de sucursales... relaciones internas y / o externas de manera interna: con todas las áreas de la empresa, principalmente con la gerencia administrativa y la dirección general de manera eterna: con instituciones y organismos que se vinculan......
