ESPECIALISTA TRANSFORMACIÓN PLD (CDMX)

Gracias por tu interés en Scotiabank! Propósito   Contribuye al área de Transformación PLD en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo.
Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.
FUNCIONES.
Llevar a cabo las siguientes actividades destinadas a la mitigación de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, las cuales son requeridas por la autoridad y descritas en el Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Realizar actualizaciones a Políticas y Procedimientos conforme al Manual de PLD y la Regulación Local.
Dar asesoría y guía a equipo de Promoción de todos los asuntos del programa PLD, tanto en su implementación como el día a día.
Brindar seguimiento (para garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de las DDM.
Control y seguimiento de los clientes de AR, AHR y PPE (Institucional/Local) y envío de reportes a las Direcciones Territoriales de manera mensual.
Brindar atención, seguimiento y elaborar planes de Trabajo para Auditorias y GAP´s de PLD.
Desarrollar material de capacitación en temas de PLD para el personal de WM Diseñar y coordinar programas de remediación.
Realiza todas aquellas funciones inherentes al puesto, así como las que le sean encomendadas por su supervisor inmediato y que coadyuven al cumplimiento de los objetivos del área.
Comprende la cultura de riesgo de Wealth Management y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.
OFRECEMOS.
Sueldo base Vales de despensa Contratación directa con la Institución Prestaciones Superiores a la Ley Aguinaldo 30 días 20 días de vacaciones por año Seguro de Gastos Médicos Mayores Seguro de vida REQUISITOS.
•         Licenciatura en Administración, Economía o afín.
•          Certificación en materia de PLD (deseable) •         Experiencia específica en el sector bancario u otro (mínimo 3 años)  •          Excel intermedio-avanzado Unidad de Prevención de lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
o    Procedimientos asociados para el Comité de Comunicación y Control.
o    Procedimientos asociados para Debida Diligencia y Debida Diligencia Mejorada.
o    Procedimientos asociados a Fuentes de Reporte, Revisión y Reporte de Operaciones Inusuales e internas Preocupantes.
o    Procesos de Reglamentación y Normatividad.
•   Conocimientos específicos en materia de regulación o cumplimiento o Ley de Instituciones de Crédito y sus Disposiciones en materia de PLD y FT.
o Documento “Mejores Prácticas de la UIF” o Recomendaciones del GAFI Ley de Mercado de Valores y sus Disposiciones en materia de PLD y FT En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos.
Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.
”Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento” **Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación** **Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH** Agradecemos tu interés.
Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadasJob ID