ESPECIALISTA MESA DE CONTROL
Descripción de la oferta de empleo
una institución financiera para garantizar su funcionamiento seguro y eficiente. Esto incluye la validación de
expedientes y el cumplimiento de las políticas KYC para asegurar el cumplimiento de regulaciones y la
integridad de las operaciones financieras.
Responsabilidades Principales:
1. Validación de Expedientes y KYC:
Realizar la revisión y validación de expedientes de clientes para asegurarse de que estén completos y cumplan
con los requisitos normativos.
Implementar y hacer cumplir los procedimientos de KYC para verificar la identidad de los clientes y prevenir
el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Colaborar con el departamento legal y de cumplimiento para garantizar el cumplimiento de las regulaciones
y políticas de KYC.
2. Supervisión de Operaciones:
Identificar y resolver problemas operativos y discrepancias de manera oportuna.
Coordinar con otros departamentos para garantizar un flujo de trabajo eficiente.
3. Seguridad:
Supervisar la seguridad de las instalaciones y la protección de los activos.
Implementar y hacer cumplir las políticas de seguridad y los protocolos de respuesta a emergencias.
Colaborar con el equipo de seguridad para garantizar la integridad de los datos y la prevención de fraudes.
4. Cumplimiento Regulatorio:
Garantizar el cumplimiento de todas las regulaciones y normativas financieras aplicables.
Mantenerse actualizado sobre cambios en las regulaciones y asegurarse de que la institución financiera esté
en conformidad.
Requisitos:
Título universitario en Administración de Empresas, Comunicación, Abogado o campo relacionado.
Experiencia previa en funciones de control, supervisión, seguridad y validación de expedientes/KYC en una
institución financiera.
Conocimiento sólido de políticas y regulaciones financieras, especialmente en cuanto a KYC.
Habilidad para trabajar en un entorno de ritmo rápido y bajo presión.
Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
Detalles de la oferta
- Importante empresa del sector
- En todo México
- Sin especificar - Sin especificar
- Sin especificar
- 25000$ - 25000$
- 09/01/2025
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