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COMPLIANCE MANAGER, PARTNER OVERSIGHT (LATAM)

Descripción de la oferta de empleo

Description Ria's mission is to be the most progressive money transfer company in the world by offering service excellence and the most competitive and reliable remittance payment services to our customers.
As a Compliance Manager for Partner Oversight, you will play a crucial role in the expansion of the Dandelion Payout Network, and the on-boarding of Partners throughout LATAM.
You will be responsible for the relationship of the partners in the region, and you be the go-to person for Business.
You will provide regulatory guidance to business teams on different business models.
You have experience in KYC, and you are great at balancing risk.
You will have a client facing role.
Responsibilities Draft and maintain KYC Policies.
Onboard Financial Institutions for Ria's send- and payout network.
Perform ongoing Due Diligence on Ria's partners.
Perform oversight of Ria' partners.
Prepare and maintain Compliance Requirements Documents which are used throughout the relationship with the Partner.
Complete a Risk Assessments an Approval Memo's for accepted sending and payout, Partners  Monitor regulatory updates and evolutions which might impact the partner in your Portfolio.
Maintain relationship with internal and external stakeholders.
Prepare reports and status updates for senior management.
Supporting with training and awareness activities for business and sales teams  Be the go-to-person for business development teams.
Qualifications.
Master's degree in law, Finance or Economics.
More than 8 years' experience in Agent/Correspondent Onboarding and Oversight.
Experience in working in the Fintech, MSB and Banking sector.
Good understanding how payment systems work in the region.
Benefits.
Our package includes Competitive salary, 1 month of Aguinaldo (Christmas bonus) 15 days' vacation Life insurance Food vouchers and Work-life Balance.
Ria values diversity and is proud to be an equal-opportunity employer.
We provide equal opportunities to all employees and applicants, regardless of race, color, religion, age, sex, national origin, disability status, genetics, protected veteran status, sexual orientation, gender identity or expression, or any other characteristic protected by federal, state, or local laws.
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Detalles de la oferta

Empresa
  • Ria Money Transfer México
Municipio
Dirección
  • Sin especificar - Sin especificar
Tipo de Contrato
  • Sin especificar
Fecha de publicación
  • 25/10/2024
Fecha de expiración
  • 23/01/2025
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No Bull Marketing

A small oversight can lead to significant consequences, so meticulousness is a must... additional tools: familiarity with wordpress divi builder, analytics, google tag manager and mouseflow is advantageous but not mandatory... your day to day:daily collaboration: engage in daily strategy meetings via......

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Experiencia como community manager y estrategia de contenido buena voz para narrar... creadora de contenido / community manager buscamos creadora de contenido para manejar los canales de canal de youtube y de tiktok... su rol aparte de crear contenido va a ser el manejo de 2 canales de redes sociales......

Paid Media Manager
ABCW Global

Somos una de las compañías de marketing, publicidad digital y tecnologías de la información más importantes de latam... amplia capacidad de operación y gestión de plataformas, orientado a resultados•⁠ ⁠experiencia liderando equipos de paid media•⁠ ⁠inglés avanzado (indispensable)•⁠ ⁠contar con certificaciones......

Paid Media Manager
ABCW Global

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Funciones: - creación de contenido para publicación en redes sociales y apoyo al community manager - generación de parrillas según los temas de tendencia - monitoreo de redes sociales requisitos del puestorequisitos: - lic... ¿te gustaría ser parte del equipo?¿te gustaría ser parte del equipo? nuestro......

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