COMPLIANCE ANALYST
Descripción de la oferta de empleo
Nacimos con la idea de que todas las empresas en México deben tener la oportunidad de acceder a la última innovación en tecnología financiera, respaldada por el #ElPoderDeClip Ser parte de Clip te hará sentir orgullo.
Trabajarás en lo que te apasiona dentro de una comunidad talentosa, en un espacio seguro donde puedes ser tú mejor versión y donde crecimiento significa aprendizaje constante.
Rol.
Cómo Compliance Analyst en nuestra fintech, serás responsable de monitorear y asegurar que nuestras operaciones cumplan con las leyes, normativas y políticas internas aplicables.
Trabajarás de cerca con equipos legales y operativos para implementar medidas que prevengan riesgos legales y regulatorios.
¿Qué actividades desempeñaré? Monitoreo de listas restrictivas, análisis de coincidencias y descarte de falsos positivos.
Actualizaciones de las listas negras internas y regulatorias de IFPE.
Recopilación y revisión de documentos AML/KYC.
Preparar y garantizar que los reportes regulatorios y de socios comerciales aplicables se envíen de manera oportuna para IFPE y Agregador.
Elaboración de reportes de operaciones inusuales y otros reportes requeridos por la CNBV en materia de PLD.
Analizar datos comparativos y elaborar informes estadísticos.
Análisis de conocimiento de clientes (personas físicas y personas morales).
Análisis de transaccionalidad de clientes e identificación de patrones inusuales.
Elaboración y presentación de casos para el Comité de Comunicación y Control.
Elaboración/Actualización de documentos y guías de cumplimiento.
Candidato ideal.
1 año de experiencia Deseable experiencia en sector financiero Conocimiento de la regulación de IFPEs y/o bancos Habilidad para identificar y medir riesgos regulatorios Conocimiento de las herramientas tecnológicas y software para dar seguimiento a alertas y reportes Capacidad de analizar datos relacionados con las actividades de compliance Conocimiento de estándares, tanto locales como internacionales, en materia de PLD Inglés; es un plus pero no es indispensable Clip nació con la idea genuina de hacer inclusión financiera y esta ha sido nuestra forma de vivir desde entonces.
En Clip honramos las diferencias de todas las personas para crear en conjunto una cultura vibrante y extraordinaria en un espacio donde Clippers pueden ser su mejor versión y desarrollar su máximo potencial.
Promovemos el acceso a las mismas oportunidades en un espacio seguro y respetuoso, libre de discriminación y acoso.
Detalles de la oferta
- Clip
- En todo México
- Sin especificar - Sin especificar
- Sin especificar
- 04/11/2024
- 02/02/2025
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Capacitación y asesoramiento en el desempeño de los procesos... analizar el desempeño de los procesos internos comerciales de la organización, a través de la implementación de las métricas estratégicas, con el fin de eficientar su desarrollo y garantizar el cumplimiento de los objetivos a nivel empresa......
Modalidad: 100% remoto ¿cuál será tu misión?- analizar las métricas de rendimiento (tráfico orgánico, tasas de conversión, tiempo dedicado, etc) e identificar oportunidades de mejora... puedes trabajar desde la comodidad de tu hogar- jornada: total o parcial (conversable)- bono práctica/pasantía ¡te......
Bakers / bartenders / chefs / chef de partie / sous chef / chef d 'cuisine / cooks / dietitians, food and beverage servers, food service supervisors, restaurant and food service manager, catering manager, assistant beverage manager, kitchen manager, banquet coordinator, beverage server, beverage shift......
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Crear modelos predictivos y de visualización de datos para mejorar la toma de decisiones... colaborar con otros equipos para garantizar la integridad y precisión de los datos utilizados en análisis de bi... habilidades: dominio de sql experiencia en herramientas de bi (ej... tableau, power bi) conocimientos......
