COMPL AML KYC ANALYST 2_ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES PERSONAS FÍSICAS
Descripción de la oferta de empleo
El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.
Responsabilidades.
Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia Calificaciones.
Entre 0 y 2 años de experiencia relevante.
Experiencia en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente.
Educación.
Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.
-Experiencia mínima de 2 años en atención a clientes vía telefónica.
-Deseable experiencia en revisión y actualización de expedientes.
-Deseable conocimiento en productos financieros y procesos de PLD.
------------------------------------------------------ Job Family Group.
Compliance and Control ------------------------------------------------------ Job Family.
Business KYC ------------------------------------------------------ Time Type.
Tiempo Completo ------------------------------------------------------ Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
Citigroup Inc.
and its subsidiaries (\"Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities.
If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.
View the \"EEO is the Law\" poster.
View the EEO is the Law Supplement.
View the EEO Policy Statement.
View the Pay Transparency Posting Click here to learn more about careers at Citi.
Detalles de la oferta
- 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex
- Sin especificar
- 07/09/2024
- 06/12/2024
Hojas de trabajo para auditores externos... desarrollar controles internos... conocimiento importaciones, exportaciones virtuales, inversiones, moneda extranjera... contador experiencia minima de 2 años en el puesto manejo de cierres mensuales y anuales... portal sat experiencia con funciones de contabilidad......
¿te gustaría ser parte de este equipo? el paid media analyst programa y optimiza campañas digitales de sus cuentas a cargo, alcanzando los objetivos de cada proyecto... requisitos del puestorequisitos:- experiencia en campañas para google ads y facebook ads (indispensable)... otras son deseables......
¿te gustaría ser parte de este equipo? el paid media analyst programa y optimiza campañas digitales de sus cuentas a cargo, alcanzando los objetivos de cada proyecto... requisitos del puestorequisitos:- experiencia en campañas para google ads y facebook ads (indispensable)... otras son deseables......
¿te gustaría ser parte de este equipo? el paid media analyst programa y optimiza campañas digitales de sus cuentas a cargo, alcanzando los objetivos de cada proyecto... requisitos del puestorequisitos:- experiencia en campañas para google ads y facebook ads (indispensable)... otras son deseables......
Campaña de customer service para una empresa de telefonia muy importante de estados unidos... planes de crecimiento a corto plazo... te invitamos a formar parte de su equipo bilingüe para una empresa de call center de eu ganando hasta $21,000... requieres: 18 años en adelante inglés avanzado conversacional......
Buscamos personas con experiencia laboral en logística, operación marítima, comercial y/o ventas de transporte internacional de carga y logística con enfoque de procesos (gestión e ingeniería)... requisitos del puesto experiencia laboral de 5 años en operación de exportación marítima, customer service......
Ability to travel when needed... requisitos del puesto qualifications whatever your degree, you must have a good understanding of how technology is changing, and appreciate its power to revolutionize the way organizations work and behave... passionate about client service excellence... com/en-us/bnb_external/job/mexico/workday-hcm-functional-junior-consultant_jr-000058......
As a workday integration consultant you will drive clients on their digital transformation journey with leading-edge technologies... ability to travel when needed... this is an exciting opportunity to be at the forefront of the transformation to cloud based services, were you will be immersed in challenging......
Ability to travel when needed... requisitos del puesto qualifications whatever your degree, you must have a good understanding of how technology is changing, and appreciate its power to revolutionize the way organizations work and behave... passionate about client service excellence......
Don't know what workday is yet? don't worry! not only is this vacancy available for people with experience in workday, but it is also open for entry levels! if you want to make an impact, keep reading! description are you a digital enabler? join our multicultural and interdisciplinary quickly growing......