CLM SPECIALIST

Importante institución bancaria, con una amplia trayectoria en el mercado busca tu talento.
Ofrecemos un ambiente laboral dinámico y colaborativo, oportunidades de crecimiento profesional y un compromiso con el bienestar de nuestros empleados.
Prestaciones y beneficios adicionales Prestaciones superiores a las de la ley.
Aguinaldo.
30 días de sueldo base (proporcional al tiempo laborado).
Prima vacacional.
15 días de sueldo base.
Vacaciones.
20 días a partir del primer aniversario.
Compensación variable.
bono por desempeño.
Modelo Hibrido.
2 días en oficina.
Azcapotzalco, Ciudad de México.
Requisitos del puesto Licenciatura en Economía o Administración.
Nivel de inglés avanzado.
Conocimientos intermedios en paquetería Office (Word, Excel, PowerPoint).
Experiencia en prevención de delitos financieros.
Responsabilidades del puesto Conocimentos en AML, Financial Crime, Sanctions, Global & Local policies and procedures of the line of business.
Desarrollar, implementar y monitorear estrategias y procesos para prevenir delitos financieros.
Establecer políticas y procedimientos para identificar clientes en riesgo de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, fraude y otros delitos financieros.
Monitorear transacciones de clientes de forma proactiva para identificar y prevenir posibles delitos financieros.
Colaborar con operaciones y tecnología para mejorar las estrategias y procesos de prevención.
Mantenerse actualizado sobre cambios en la legislación y guías de cumplimiento.
Proporcionar capacitación interna sobre las políticas y procedimientos de delitos financieros de la organización.
Si cumples con los requisitos y te interesa formar parte de nuestro equipo, ¡esperamos tu postulación!