CLM, CASE MANAGER
Descripción de la oferta de empleo
Candidate will work closely with AVP, CLM Operations to learn and develop management skills.
· Have knowledge about AML, Financial Crime, Sanctions and Global & Local policies and procedures of the line of business.
· Skills and abilities.
Observer, meticulous, detailed in the reading, with the ability to discern the affectation and / or consequence that the findings may have, ability to adapt to future changes and commitment to grant high-quality work.
· Review and analyze transactional movements and customer information / behavior / news that are in accordance with the position he / she carries out and / or activity and to request customer or Line of Business confirmation / validation if required · Manage and monitor the actions emanating from the review to ensure compliance with local regulations and global standards (maintenance, signatures, digitization) · Knowledge of customer profiles, identifying possible patterns of money laundering and terrorist financing activity, ensuring compliance with applicable internal policies and procedures and external regulations.
· Knowledge of transactional activity of suspicious / unusual patterns of activity using various internal systems, reports, and external data sources.
· Apply compliance and operational risk controls, in accordance with company and regulatory standards, policies and practices; report control weaknesses, compliance violations, and operational loss events.
Keep up to date with an understanding of systems, policies, procedures, and regulations.
Functional Knowledge · +18 months of experienced as CLM Case Manager · Consistent WR and PPA above 95% in the last 12 Months · Greenlite certification · Advance English communication skills · Bachelor's degree economical-administrative or equivalent with industry experience / functional.
Detalles de la oferta
- Sin especificar
- Sin especificar
- 04/12/2024
- 04/03/2025
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