AUDITORA INTERNO PUEBLA

OBJETIVO DEL PUESTO
Apoyar al Comité de Auditoría y al Consejo de Vigilancia, en la realización de la Auditorias, verificar el funcionamiento adecuado del Sistema de Control Interno, evaluar la adecuada implementación y cumplimiento de las políticas y procedimientos en materia de Control Interno establecidos por el Consejo de Administración.

FUNCIONES GENERALES
Cumplir con las obligaciones que establecen las DCG.

Evaluar mediante pruebas sustantivas, procedimentales y de cumplimiento, el funcionamiento operativo de las distintas áreas de la Sociedad, así como su apego a los manuales de políticas y procedimientos que les sean aplicables, incluyendo el cumplimiento del Código de Ética por parte de Consejeros, Miembros del Consejo de Vigilancia, funcionarios y empleados.

Revisar que los Sistemas Informáticos, incluyendo los contables, operacionales y de cualquier otro tipo, cumplan con los objetivos para los cuales fueron implementados, así como verificar que dichos Sistemas generen información suficiente, íntegra, consistente y que fluya adecuadamente. En todo caso, deberá revisarse que la Sociedad cuente con planes de Contingencia y medidas necesarias para evitar pérdidas de información, así como para, en su caso, su recuperación o rescate.

Vigilar los flujos de todo tipo de transacciones u operaciones que se lleven a cabo en la Sociedad, con el objeto de identificar fallas potenciales en cualquier aspecto del Sistema de Control Interno.

Informar a la Dirección General, al Consejo de Vigilancia y al Comité de Auditoría los resultados de las revisiones efectuadas, cuando menos mensualmente, debiendo dar seguimiento a las deficiencias detectadas para que sean corregidas oportunamente.

Proveer a la Dirección General y al área de Contraloría Interna de los posibles incumplimientos por parte de los Consejeros, Funcionarios y empleados a la Normatividad y Disposiciones aplicables.

Verificar el seguimiento y atención a las observaciones realizadas por las Auditorías Externas.

Actualización de los manuales, políticas, procedimientos y formatos inherentes a su área, de conformidad con lo establecido en las DCG.

Supervisar las actividades de los Analistas de Auditoría Interna.

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS YO ESPECIALIZADOS REQUERIDOS
Ley General de Sociedades Cooperativas.

Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y sus Disposiciones.

Disposiciones de Carácter aplicables a las Entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de Auditoría Externa de Estados Financieros básicos.

Regulación Normativa relacionada con Entidades del Sector Financiero.

Disposiciones de Carácter General aplicables a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Regulación Normativa relacionada con protección de datos personales.

Regulación normativa relacionada con PLD FT.

Normas Internacionales de Auditoría.

Legislación Fiscal.

Certificación ante la CNBV en PLD FT.

Manejo de paquetería Office Excel Intermedio.
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