ANALISTA PLD FT DETALLES DEL PUESTO | AFIRME
Descripción de la oferta de empleo
Somos un banco orgullosamente Mexicano que contribuye al desarrollo económico del país.
Contamos con oportunidades y buscamos profesionales que deseen bienestar para su crecimiento personal y profesional.
Analista PLD FT Responsabilidades.
Analizar cuentas con características de inusualidad.
Analizar y dar seguimiento a las investigaciones especiales.
Recopilar y documentar evidencias de soporte para la presentación y dictaminación de casos ante el CCC.
Elaborar tendencias, fichas técnicas, reportes ejecutivos e informes requeridos para el análisis de los casos.
Identificar y escalar patrones y tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Solicitar y dar seguimiento a los cuestionarios de aclaración de operaciones y requerimientos de PLD FT a sucursales y áreas internas del banco.
Análisis y seguimiento de casos especiales.
Generación de reportes de operaciones inusuales.
Monitoreo y detección de operaciones a países y jurisdicciones de riesgo.
Requisitos.
Carrera profesional terminada en Criminología, Derecho, LAE, CP o afín.
Experiencia en operación en sucursales bancarias, prevención de lavado de dinero, normatividad bancaria.
Nuestro diferenciador.
Sueldo base mensual.
Prestaciones de ley y superiores a las de la ley.
Beneficios institucionales.
Conoce todas nuestras vacantes en Oportunidades Afirme Se parte de nuestra #FamiliaAfirme En Afirme Grupo Financiero trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil, o cualquier situación que pueda dar lugar a discriminación.
Detalles de la oferta
- AFIRME
- En todo México
- Sin especificar - Sin especificar
- 23/12/2024
- 23/03/2025
Empresa dedicada a la manufacturación de papel solicita el apoyo de un analista en seguridad e higiene lugar de trabajo: naucalpan de juarez, estado de méxico escolaridad: ingeniería química requisitos: ingeniería industrial o licenciatura afín experiencia mínima de 3 años en el puesto comprobables......
Requisitos del puesto licenciatura en estadística, matemáticas, informática, economía u otro campo relacionado... estamos buscando un analista de datos altamente motivado y con habilidades analíticas excepcionales para unirse a nuestro equipo... otros datos del puesto si cumples con los requisitos y......
Requisitos del puesto bachillerato concluido, estudiantes y pasantes... en nuestra empresa, estamos en búsqueda de un analista de recursos humanos comprometido y proactivo para unirse a nuestro equipo dinámico... este puesto será fundamental para apoyar las funciones clave del departamento de recursos......
Requisitos del puesto bachillerato concluido o equivalente, estudiantes y pasantes... buscamos un analista de datos proactivo y con pasión por los recursos humanos para unirse a nuestro equipo en un puesto de medio tiempo... experiencia previa en análisis de datos, preferiblemente en el ámbito de recursos......
Requisitos del puesto dinámico y proactivo... experiencia previa como analista de datos, preferiblemente en recursos humanos... ¿te apasiona el análisis de datos y quieres contribuir a la gestión del talento en una empresa dinámica? estamos buscando un analista de datos para unirse a nuestro equipo......
Al meshorario:- lunes a viernesprestaciones:- estacionamiento gratuito- servicio de comedor con descuentolugar de trabajo: empleo presencialrequisitos del puesto**requisitos**: - escolaridad: ingeniería têxtil o afín- experiência de 2 años en puesto similar- orientación a resultados, administración......
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