ANALISTA KYC PLD AML EXPERIENCIA EN LLAMADAS DE SALIDA
Descripción de la oferta de empleo
Paquetería de Microsoft Office
Excel intermedio
Inglés Deseable
Experiencia en atención telefónica
Experiencia en KYC o AML, PLD
Experiencia relacionada con instituciones financieras por lo menos un año.
Experiencia en personas físicas y morales
Descripción de puesto
El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero AntiMoney Laundering, AML en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente Know Your Client, KYC interno específico en Citi.
Responsabilidades
Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia
Calificaciones
Entre 0 y 2 años de experiencia relevante.
Experiencia en operaciones bancarias preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente.
Experiencia en servicio al cliente mediante contacto telefónico
Manejo de base de datos
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Detalles de la oferta
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Experiencia comprobable mínima de 10 años como gerente de operaciones o equivalente... requisitos del puesto estudios y experiencia requerida: carrera universitaria en administración de empresas o afín... conocimientos, habilidades y experiencia comprobables: visión comercial y experiencia en expansión......
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