ANALISTA DE CUMPLIMIENTO KYC
Descripción de la oferta de empleo
Responsabilidades del Puesto
Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia.
Requisitos
Licenciatura Economico Administrativo Concluida
Conocimiento o Experiencia mínima de un año en sector financiero
KYC Know Your Client Indispesable
Conocimiento en el Art. 115 de la Ley de Instituciones de Credito
Prevencion de Lavado de Dinero Alertas Operaciones Inusuales de personas Fisicas o Morales
Prevencion de Fraudes Investigacion Verificacion y Escalamientos de casos
Atención telefónica Indispensable
Aperturas de cuentas bancarias al cliente
Armado de expedientes digital
Validacion de documentos
Excel tablas dinámicas, cruces, gráficas y fórmulas
Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Analista de Cumplimiento KYC para el sector de Atencion a clientes en la empresa Citibanamex de Álvaro Obregón. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Tiempo Completo.
Detalles de la oferta
- Citibanamex
- En todo México
- Sin especificar - Sin especificar
- 20/12/2024
- 20/03/2025
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