ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR DETALLES DEL PUESTO | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Descripción de la oferta de empleo
En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto.
(Monitoreo, seguimiento y análisis de posibles operaciones inusuales asegurando el debido cumplimiento a las Disposiciones de carácter General de acuerdo con el Art.
115 de La Ley de Instituciones de Crédito y Financiamiento al Terrorismo, así como al Manual de Cumplimiento.) Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de.
• Monitoreo de posibles operaciones inusuales • Desarrollar habilidades para la detección de posibles operaciones inusuales.
• Aplicar medidas de detección de posibles operaciones inusuales.
• Establecer controles para cumplir con las Disposiciones aplicables para la prevención y detección de posibles operaciones inusuales.
Requisitos.
• Formación profesional, Titulado.
• 2 Años de experiencia • Áreas de experiencia en Comercial, Fraudes, Centro de Contacto.
• Conocimientos requeridos en PLD • Idiomas no necesarios • Disponibilidad para viajar, no necesario • Disponibilidad para cambio de residencia, no necesario Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.
En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades.
Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.
Detalles de la oferta
- Sin especificar
- 03/01/2025
- 03/04/2025
• análisis y solución de problemas: habilidades para la identificar problemas y riesgos,proponiendo soluciones efectivas y mejoras en los procesos de cumplimiento... certificaciones profesionales esenciales:iso 20000 practitioner... • gestión de auditorías: demostrada capacidad para gestionar auditorías......
Empresa dedicada a la manufacturación de papel solicita el apoyo de un analista en seguridad e higiene lugar de trabajo: naucalpan de juarez, estado de méxico escolaridad: ingeniería química requisitos: ingeniería industrial o licenciatura afín experiencia mínima de 3 años en el puesto comprobables......
Requisitos del puesto bachillerato concluido, estudiantes y pasantes... gestionar y mantener actualizada la documentación del personal, asegurando el cumplimiento de las normativas laborales vigentes... en nuestra empresa, estamos en búsqueda de un analista de recursos humanos comprometido y proactivo......
Requisitos del puestorequisitos del puesto título profesional en finanzas, ingeniería, mercadeo, negocios internacionales o áreas afines... logan valuation, firma líder en valoración de bienes raíces en américa latina, busca un analista de valuación para su equipo en ciudad de méxico......
Requisitos del puesto licenciatura en estadística, matemáticas, informática, economía u otro campo relacionado... estamos buscando un analista de datos altamente motivado y con habilidades analíticas excepcionales para unirse a nuestro equipo... otros datos del puesto si cumples con los requisitos y......
Comrador sr ¿te gustaría pertenecer a una comercializadora de suministros industriales con más de 30 años de experiencia en el mercado y una de las más importantes del país? ¡buscamos comprador sr! funciones: identificar y gestionar el aprovisionamiento de necesidades de compra por unidad de negocio......
Requisitos del puesto bachillerato concluido o equivalente, estudiantes y pasantes... buscamos un analista de datos proactivo y con pasión por los recursos humanos para unirse a nuestro equipo en un puesto de medio tiempo... habilidades en la interpretación de datos y presentación de informes claros......
Asegurar el cumplimiento de las normativas laborales y políticas internas... requisitos del puesto educación media superior o equivalente, estudiantes y pasantes... estamos en busca de un analista de recursos humanos altamente motivado y experimentado para unirse a nuestro equipo......
Requisitos del puesto dinámico y proactivo... experiencia previa como analista de datos, preferiblemente en recursos humanos... ¿te apasiona el análisis de datos y quieres contribuir a la gestión del talento en una empresa dinámica? estamos buscando un analista de datos para unirse a nuestro equipo......
Al meshorario:- lunes a viernesprestaciones:- estacionamiento gratuito- servicio de comedor con descuentolugar de trabajo: empleo presencialrequisitos del puesto**requisitos**: - escolaridad: ingeniería têxtil o afín- experiência de 2 años en puesto similar- orientación a resultados, administración......
