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ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR DETALLES DEL PUESTO | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

Descripción de la oferta de empleo

Analista de Cumplimiento Normativo Sr.
(Tlálpan, Ciudad de México)     En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto.
Contribuir al proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales ante la autoridad mediante el cumplimiento de las disposiciones aplicables a las Instituciones de crédito en materia de prevención de lavado de dinero   Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de.
Aplicar criterios y toma de decisiones en la detección de operativas inusuales.
Desarrollar y optimizar la explotación de información en bases de datos.
Identificación en notas periodísticas, redes sociales, internet y medios masivos de Personas Políticamente Expuestas y su correspondiente validación en la base de clientes del Banco.
Cumplimiento de las Disposiciones y Normativa en lo correspondiente a Clientes identificados como Personas Políticamente Expuestas.
Control de la base de Clientes identificados como Personas Políticamente Expuestas.
Requisitos.
Formación profesional.
Preferentemente Licenciatura área económica – administrativa (economía, finanzas, contaduría, actuaría) Años de experiencia.
Mínimo de 3  a 5 años Áreas de experiencia.
Prevención de Lavado de Dinero, Cumplimiento Normativo.
Conocimientos requeridos.
Manejo de bases de datos, tablas dinámicas, Excel avanzado, programación, Disposiciones de Carácter General del art.
115 LIC.
Idiomas.
inglés (básico) Disponibilidad para viajar.
No obligatorio Disponibilidad para cambio de residencia.
No obligatorio.
Haz clic en el botón  aplicar  y   no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.
En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades.
Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.
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Detalles de la oferta

Empresa
  • Sin especificar
Municipio
  • En todo México
Dirección
  • Sin especificar - Sin especificar
Fecha de publicación
  • 07/11/2024
Fecha de expiración
  • 05/02/2025
OPEN PROJECT MANAGER (Analista de Cumplimiento Normativo)
SIAC

• análisis y solución de problemas: habilidades para la identificar problemas y riesgos,proponiendo soluciones efectivas y mejoras en los procesos de cumplimiento... experiencia profesional:• trabajo con grandes empresas: experiencia previa en documentación de procesos paragrandes empresas, preferible......

Analista de procesos sr
Brainup systems

Descripción del empleo estamos buscando un analista de procesos sr para unirse a nuestro equipo dentro de la industria farmacéutica... conocimiento en mapeo de procesos indispensable requisitos: licenciatura en administración de empresas, ingeniería industrial o una disciplina relacionada 4+ años de......

Analista de Seguridad e Higiene
Productos Arpapel S.A de C.V

Empresa dedicada a la manufacturación de papel solicita el apoyo de un analista en seguridad e higiene lugar de trabajo: naucalpan de juarez, estado de méxico escolaridad: ingeniería química requisitos: ingeniería industrial o licenciatura afín experiencia mínima de 3 años en el puesto comprobables......

Analista de datos en recursos humanos
Andamios atlas

Organizado(a) y con atención a los detalles... otros datos del puesto beneficios: oportunidad de trabajar en un entorno colaborativo y dinámico... requisitos del puesto requisitos: experiencia previa en análisis de datos, preferiblemente en el área de recursos humanos... identificar tendencias y patrones......

Analista de personal y reclutamiento rh
Andamios atlas

Requisitos del puesto requisitos: experiencia previa en reclutamiento, selección de personal o áreas relacionadas... realizar entrevistas y evaluaciones para identificar candidatos calificados y alinear sus habilidades con las necesidades del puesto... analista de personal y reclutamiento rh (medio......

Analista de Recursos Humanos
Organizacion y estrategia humana s. de r.l. de c.v.

Requisitos del puesto bachillerato concluido, estudiantes y pasantes... gestionar y mantener actualizada la documentación del personal, asegurando el cumplimiento de las normativas laborales vigentes... en nuestra empresa, estamos en búsqueda de un analista de recursos humanos comprometido y proactivo......

Analista de datos
Top personnel, s. de r. l. de c. v.

Requisitos del puesto licenciatura en estadística, matemáticas, informática, economía u otro campo relacionado... estamos buscando un analista de datos altamente motivado y con habilidades analíticas excepcionales para unirse a nuestro equipo... otros datos del puesto si cumples con los requisitos y......

Comprador Sr
Capital h

Comrador sr ¿te gustaría pertenecer a una comercializadora de suministros industriales con más de 30 años de experiencia en el mercado y una de las más importantes del país? ¡buscamos comprador sr! funciones: identificar y gestionar el aprovisionamiento de necesidades de compra por unidad de negocio......

Analista de Datos (Medio tiempo)
SELECTIVA ENLACES HUMANOS S.A. DE C.V.

Requisitos del puesto bachillerato concluido o equivalente, estudiantes y pasantes... buscamos un analista de datos proactivo y con pasión por los recursos humanos para unirse a nuestro equipo en un puesto de medio tiempo... realizar análisis de datos ad-hoc y proporcionar recomendaciones basadas en......

Analista de Recursos Humanos
CAPACIDAD EN RECURSOS HUMANOS S.A. DE C.V.

Asegurar el cumplimiento de las normativas laborales y políticas internas... requisitos del puesto educación media superior o equivalente, estudiantes y pasantes... estamos en busca de un analista de recursos humanos altamente motivado y experimentado para unirse a nuestro equipo......