ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR DETALLES DEL PUESTO | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Descripción de la oferta de empleo
(Tlálpan, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto.
Contribuir al proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales ante la autoridad mediante el cumplimiento de las disposiciones aplicables a las Instituciones de crédito en materia de prevención de lavado de dinero Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de.
Aplicar criterios y toma de decisiones en la detección de operativas inusuales.
Desarrollar y optimizar la explotación de información en bases de datos.
Identificación en notas periodísticas, redes sociales, internet y medios masivos de Personas Políticamente Expuestas y su correspondiente validación en la base de clientes del Banco.
Cumplimiento de las Disposiciones y Normativa en lo correspondiente a Clientes identificados como Personas Políticamente Expuestas.
Control de la base de Clientes identificados como Personas Políticamente Expuestas.
Requisitos.
Formación profesional.
Preferentemente Licenciatura área económica – administrativa (economía, finanzas, contaduría, actuaría) Años de experiencia.
Mínimo de 3 a 5 años Áreas de experiencia.
Prevención de Lavado de Dinero, Cumplimiento Normativo.
Conocimientos requeridos.
Manejo de bases de datos, tablas dinámicas, Excel avanzado, programación, Disposiciones de Carácter General del art.
115 LIC.
Idiomas.
inglés (básico) Disponibilidad para viajar.
No obligatorio Disponibilidad para cambio de residencia.
No obligatorio.
Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.
En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades.
Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.
Detalles de la oferta
- Sin especificar
- En todo México
- Sin especificar - Sin especificar
- 07/11/2024
- 05/02/2025
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Empresa dedicada a la manufacturación de papel solicita el apoyo de un analista en seguridad e higiene lugar de trabajo: naucalpan de juarez, estado de méxico escolaridad: ingeniería química requisitos: ingeniería industrial o licenciatura afín experiencia mínima de 3 años en el puesto comprobables......
Organizado(a) y con atención a los detalles... otros datos del puesto beneficios: oportunidad de trabajar en un entorno colaborativo y dinámico... requisitos del puesto requisitos: experiencia previa en análisis de datos, preferiblemente en el área de recursos humanos... habilidad para visualizar datos......
Requisitos del puesto requisitos: experiencia previa en reclutamiento, selección de personal o áreas relacionadas... realizar entrevistas y evaluaciones para identificar candidatos calificados y alinear sus habilidades con las necesidades del puesto... analista de personal y reclutamiento rh (medio......
Requisitos del puesto bachillerato concluido, estudiantes y pasantes... gestionar y mantener actualizada la documentación del personal, asegurando el cumplimiento de las normativas laborales vigentes... en nuestra empresa, estamos en búsqueda de un analista de recursos humanos comprometido y proactivo......
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Requisitos del puesto licenciatura en estadística, matemáticas, informática, economía u otro campo relacionado... estamos buscando un analista de datos altamente motivado y con habilidades analíticas excepcionales para unirse a nuestro equipo... otros datos del puesto si cumples con los requisitos y......
Comrador sr ¿te gustaría pertenecer a una comercializadora de suministros industriales con más de 30 años de experiencia en el mercado y una de las más importantes del país? ¡buscamos comprador sr! funciones: identificar y gestionar el aprovisionamiento de necesidades de compra por unidad de negocio......
Requisitos del puesto bachillerato concluido o equivalente, estudiantes y pasantes... buscamos un analista de datos proactivo y con pasión por los recursos humanos para unirse a nuestro equipo en un puesto de medio tiempo... ambiente de trabajo colaborativo y dinámico... asegurar la integridad y precisión......
