AML PROGRAM ASSESSMENT MANAGER (C13) - HYBRID

El gerente sénior de administración de riesgos de cumplimiento de la prevención del lavado de dinero es un puesto de nivel profesional responsable de establecer procedimientos internos para evitar el lavado de dinero y ayudar en todos los asuntos relacionados con los delitos financieros en coordinación con el equipo más amplio de Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML).
El objetivo general es administrar un equipo, utilizar conocimientos profundos del área de especialidad para identificar problemas y formular recomendaciones para situaciones complejas.
Responsabilidades.
Administrar un equipo de profesionales de AML dirigiendo las tareas diarias para alcanzar las metas establecidas y realizar tareas relacionadas con el personal para el equipo (p.
ej., evaluaciones de desempeño, contrataciones y medidas disciplinarias).
Planificar, presupuestar y formular políticas dentro del área de experiencia.
Trabajar con socios funcionales para determinar que los posibles riesgos o problemas elevados se investiguen y resuelvan.
Asesorar, desarrollar e implementar estándares y políticas de Administración de Riesgos de Cumplimiento de AML (AML Compliance Risk Management, ACRM) que cumplan con los cambios regulatorios.
Supervisar y participar de los procesos de calidad internos, como las evaluaciones de riesgo de AML, autoevaluaciones y auditorías internas.
Analizar los datos, controlar o escalar problemas y presentar informes relacionados con las evaluaciones de riesgo de AML.
Promover la consistencia global e interdisciplinaria de las prácticas y políticas de ACRM.
Evaluar asuntos complejos, estructurar posibles soluciones y asesorar sobre para resoluciones excelentes.
Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia, así como supervisar de manera efectiva la actividad de otros y crear responsabilidad con aquellas personas que no mantienen estos estándares.
Calificaciones.
Entre 6 y 10 años de experiencia.
Certificación en Prevención del Lavado de Dinero (AML) requerida.
Experiencia previa en supervisión.
Conocimiento práctico sobre los requisitos regulatorios, incluidas las leyes locales, estadounidenses e internacionales.
Conocimiento práctico de las prácticas y normas de la industria.
Demuestra una comunicación escrita y verbal clara y concisa de manera constante.
Educación.
Título universitario/de licenciatura o experiencia equivalente.
Preferencia de maestría.
La descripción de este puesto proporciona una revisión de alto nivel de los tipos de trabajos realizados.
Se pueden asignar otras obligaciones laborales según sea necesario.
The candidate must have a strong understanding of Financial Crime risk related to both Foreign Correspondent Banks and Non-bank Payment Service Providers.
Responsibilities will also include client engagement (call/video/in person) and the candidate will require excellent interpersonal skills to communicate effectively across different levels of the organization (both internally and externally).
------------------------------------------------------ Job Family Group.
Compliance and Control ------------------------------------------------------ Job Family.
AML Risk Management ------------------------------------------------------ Time Type.
Tiempo Completo ------------------------------------------------------ Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
Citigroup Inc.
and its subsidiaries (\"Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities.
If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.
View the \"EEO is the Law\" poster.
View the EEO is the Law Supplement.
View the EEO Policy Statement.
View the Pay Transparency Posting Click here to learn more about careers at Citi.