ABOGADO DE CUMPLIMIENTO PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Descripción de la oferta de empleo
Licenciatura en Derecho, preferentemente especializado en derecho mercantil, civil o fiscal.
Experiencia mínima de 3 años en el puesto, indispensable en arrendadora de autos yo SOFOM de créditos automotrices.
Dominio de leyes Código de Comercio, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Civil Federal.
Responsabilidades del puesto
Elaboración de manuales, políticas y procedimientos en materia de PLDFT y Actividades Vulnerables para la ejecución de procesos.
Elaboración e integración de expedientes de clientes.
Análisis de prospectos de clientes que representen un riesgo conforme a la normatividad aplicable.
Identificar operaciones yo transacciones dentro de la empresa que puedan representar un riesgo en temas de PLDFT y Actividades Vulnerables.
Elaboración de contratos, actas de asambleas y constitución de empresas.
Coordinación y atención a juicios en materia civil, mercantil y penal.
Prestaciones y beneficios adicionales
Vacante ubicada en Zapopan, Jalisco.
Sueldo base competitivo.
Prestaciones de Ley.
Horario de tiempo completo, de Lunes a Viernes.
Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Abogado de Cumplimiento para el sector de Legal Asesoria de Guadalajara. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Tiempo Completo.
Detalles de la oferta
- Importante empresa del sector
- 07/11/2024
- 05/02/2025
Si tienes experiencia como abogado litigante, esta posición puede ser para ti... ¿te gustaría ser parte del equipo? el abogado litigante atenderá los asuntos legales relacionados con litigios externos... requisitos del puestorequisitos:- licenciado en derecho- experiencia de 1 año como abogado litigante-......
Actualización de reporte periódico del estatus de cumplimiento por proveedor repse... comunicación constante con los proveedores vía telefónica/videollamada para recopilar la documentación y garantizar el cumplimiento de acuerdo a las normas... actividades: mantener un registro ordenado de todos los......
• análisis y solución de problemas: habilidades para la identificar problemas y riesgos,proponiendo soluciones efectivas y mejoras en los procesos de cumplimiento... experiencia profesional:• trabajo con grandes empresas: experiencia previa en documentación de procesos paragrandes empresas, preferible......
Se solicita abogado con buen nivel de inglés, para despacho juridico en marina vallarta, puerto vallarta, jalisco... horario de lunes a viernes, de 08:00 a... requisitos del puesto mínimo 2 años de experiencia inglés indispensable titulo o cédula profesional comunicación productividad trabajo en equipo......
Horario: 9:00 a... m 1 descanso entre semana vales de despensa imss desde tu primer día fondo de ahorro 10% utilidades fonacot contratación directa con nosotros descuentos especiales en tienda infonavit adelantos de nomina caja de ahorro seguro de vida seguro de gastos médicos mayores becas para continuar......
¡forma parte del equipo! nuestro corporate lawyer es el encargado de gestionar todas las solicitudes en materia legal de uno de nuestros clientes más importantes y dirigir despachos externos en distintos países... requisitos del puesto- licenciatura en derecho - inglés avanzado (algunos despachos están......
Compromiso responsabilidad actitud de servicio ganas de trabajar... sueldo 8,043 mensuales sueldo 8,043 mensuales • 804... 00 de vales de despensa mensuales por puntualidad y asistencia • horario rotativo • descanso por semana • caja de ahorro al doble • pago de días festivos • seguro desde el primer......
Funciones principales: cumplimiento del plan de producción, proyectos de mejora, cumplimiento de reglamentos y normas establecidas, mantener la certificación iso e iatf... requisitos del puesto iia, ime, ima (titulado) idioma inglés: conversacional ( indispensable) 1 a 2 años en manufactura, giro metalmecánico......
Funciones principales: cumplimiento del plan de producción, proyectos de mejora, cumplimiento de reglamentos y normas establecidas, mantener la certificación iso e iatf... com requisitos del puestofacilitador de producción o materiales guadalupe nl- parque industrial nexxus guadalupe ingeniería(titulado......
· recomendar soluciones a problemas, oportunidades de mejora o nuevas medidas de prevención... · asegurar cumplimiento de las normas de la secretaria del trabajo y previsión social... · realizar formación y presentaciones sobre cuestiones de salud y seguridad, así como la prevención de accidentes......
