ABOGADO DE CUMPLIMIENTO PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Descripción de la oferta de empleo
Licenciatura en Derecho, preferentemente especializado en derecho mercantil, civil o fiscal.
Experiencia mínima de 3 años en el puesto, indispensable en arrendadora de autos yo SOFOM de créditos automotrices.
Dominio de leyes Código de Comercio, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Civil Federal.
Responsabilidades del puesto
Elaboración de manuales, políticas y procedimientos en materia de PLDFT y Actividades Vulnerables para la ejecución de procesos.
Elaboración e integración de expedientes de clientes.
Análisis de prospectos de clientes que representen un riesgo conforme a la normatividad aplicable.
Identificar operaciones yo transacciones dentro de la empresa que puedan representar un riesgo en temas de PLDFT y Actividades Vulnerables.
Elaboración de contratos, actas de asambleas y constitución de empresas.
Coordinación y atención a juicios en materia civil, mercantil y penal.
Prestaciones y beneficios adicionales
Vacante ubicada en Zapopan, Jalisco.
Sueldo base competitivo.
Prestaciones de Ley.
Horario de tiempo completo, de Lunes a Viernes.
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Detalles de la oferta
- ALLOC RECLUTAMIENTO Y SELECCION S DE RL DE CV
- 20/11/2024
- 18/02/2025
Si tienes experiencia como abogado litigante, esta posición puede ser para ti... ¿te gustaría ser parte del equipo? el abogado litigante atenderá los asuntos legales relacionados con litigios externos... requisitos del puestorequisitos:- licenciado en derecho- experiencia de 1 año como abogado litigante-......
Actualización de reporte periódico del estatus de cumplimiento por proveedor repse... comunicación constante con los proveedores vía telefónica/videollamada para recopilar la documentación y garantizar el cumplimiento de acuerdo a las normas... orientación al proveedor para el uso de la plataforma digital......
• análisis y solución de problemas: habilidades para la identificar problemas y riesgos,proponiendo soluciones efectivas y mejoras en los procesos de cumplimiento... experiencia profesional:• trabajo con grandes empresas: experiencia previa en documentación de procesos paragrandes empresas, preferible......
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Funciones principales: cumplimiento del plan de producción, proyectos de mejora, cumplimiento de reglamentos y normas establecidas, mantener la certificación iso e iatf... ofrecemos: sueldo $15,000 a $18,000 mensuales nominales prestaciones de ley y superiores... otros datos del puesto iia, ime, ima......
Funciones principales: cumplimiento del plan de producción, proyectos de mejora, cumplimiento de reglamentos y normas establecidas, mantener la certificación iso e iatf... facilitador de producción o materiales guadalupe nl- parque industrial nexxus guadalupe ingeniería(titulado o titulo por entregar)......
Funciones principales: cumplimiento del plan de producción, proyectos de mejora, cumplimiento de reglamentos y normas establecidas, mantener la certificación iso e iatf... sueldo mensual $15,000 a $18,000 prestaciones de ley y superiores pago por semana disponibilidad de rolar turnos de 8 horas, de dia......
