Criminologia, criminalistica, seguridad patrimonial, investigador, prevención

-Prevención y disminución de riesgos operacionales que puedan afectar a la Asociación
-Prevención y disminución de pérdidas de insumos disponibles
-Planeación y estrategias en medidas de seguridad tanto en la Asociación como en las asambleas
-Medición de riesgos de asambleas
-Seguimiento de organización para la creación de partidos políticos
-Organización de asambleas
-Verificación del correcto manejo y funcionamiento de la Asociación Civil. 
-Investigación y entrevistas a lideres
-Cerrar acuerdos internos y externos de las Asociaciones
-Realizar oficios para el IECM.

-Analizar e investigar los movimientos transaccionales de cada una de las cuentas del cliente que rompieron los parámetros establecidos y generaron los reportes de excepción, con el fin de confirmar o descartar si el cliente debe de ser clasificado como Alto o Bajo riesgo.
-Realizar búsquedas, reunir datos y registrar pruebas de los sistemas internos de Citibanamex, bases de datos comerciales y averiguaciones con contactos del negocio o Cumplimiento dentro de Citibanamex.
-Identificar y realizar el escalamiento correspondiente en los casos donde se confirme que la actividad reflejada en la cuenta o cuentas no va acorde al perfil transaccional del cliente y se espera que esta continúe.
-Realizar investigaciones sobre los reportes de excepción aplicando políticas, procedimientos y herramientas globales, considerando los estándares de calidad definidos para el proceso.
-Aplicar y adaptar los conocimientos (obtenidos a través de la capacitación) sobre sanciones impuestas o leyes/reglamentaciones a la tarea en curso.
-Implementar mejoras en los procesos de prevención de lavado de dinero, KYC (conocimiento del cliente) y operar de acuerdo a estos.

Maestría en ciencias penales y criminalística y licenciatura en criminologia y criminalística 

Licenciatura en criminologia y criminalística