Capturista o archivista

Descarga diaria de los escritos electrónicos emitidos por la CNBV a través del sistema SITI AA. Emitir informes diarios para controlar los tiempos de respuesta e informar las áreas involucradas.
Recibir y registrar los escritos oficiales enviados por las distintas autoridades, informando las áreas correspondientes. Administrar y controlar las respuestas para que puedan ser atendidas de manera oportuna.
Administrar el control de los escritos (folios), manteniendo copias de todas las comunicaciones enviadas a las autoridades.
Registro y actualización de registros de clientes (KYC) en el sistema de prevención de lavado de dinero.
Preparar informes de AML requeridos por el área
Revise los FACTIVAS para cada transacción de Trade Finance, así como la documentación de respaldo para identificar posibles sanciones o riesgos de AML.
Descarga de alarmas diarias del sistema MINDS, controlando cómo se investiga y se cierra cada una de ellas en el sistema, así como  aquellas alarmas que requieren investigación adicional
Descarga periódicamente la información aplicable de la base de datos de transferencias internacionales.
Reportes Mensuales, QIP's, control y resguardo de archivo de años anteriores, Lider de proyectos como migracion de datos de clientes en el sistema MINDS.

Contabilidad Fiscal