TRABAJO RESPONSABLE FRAUDE RIESGO CUMPLIMIENTO MONTERREY, NUEVO LEÓN

Principales responsabilidades:   diseñar e implementar el programa global de integridad y cumplimiento (pgic) en las unidades de negocio femco a través de la matriz...

Objetivo del puesto: evaluación permanente del cumplimiento con el control interno institucional con base al modelo de evaluación de riesgo (mer), para la identificación...

Determinar el cumplimiento de los planes de trabajo de los abogados de plaza y despachos jurídicos externos... diseñar  y supervisar el cumplimiento de planes de...

Administración de riesgo crédito y/o calificación de cartera y cálculo de reservas (deseable)... o    orientado al cumplimiento de objetivos de corto plazo y capaz...

•    asegurar el cumplimiento en los controles definidos para el control de accesos, e implementar mejoras a los mismos, buscando minimizar los posibles riesgos...

Por lo general, es responsable de resolver problemas básicos a moderadamente complejos en función de la práctica y la precedencia... evaluar adecuadamente el riesgo...

Garantizar el cumplimiento de todas las normas departamentales y mantener el entorno de control... responsabilidades: administrar consultas de clientes, garantizar...

•    realizar análisis sectoriales para estar en condiciones de informar a las autoridades correspondientes y así prever un futuro riesgo en los créditos que apliquen...

Validar los equipos a utilizar por parte de los trabajadores y contratistas antes de cualquier trabajo de riesgo... comunicar los requerimientos de seguridad e higiene...

Derivar posibles casos de fraude al departamento de fraudes y firmar en nombre del banco, según sea necesario... el asociado de servicios 1 es un puesto de nivel...

Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a...

· asegurar el balance en el cumplimiento a las políticas de ciberseguridad y valor entregado a negocio en función del nivel de riesgo... a través de nuestras divisiones...

- aplicar pruebas de doping según los procedimientos establecidos, garantizando el cumplimiento de las regulaciones correspondientes... empresa de telecomunicaciones solicita...

Supervisión de seguridad para trabajos de alto riesgo... ¡estamos buscando un residente de obra para unirse a nuestro equipo! objetivo principal del puesto: el...