SVP PLANEACIÓN PREVENCIÓN DE FRAUDES Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO

El gerente del grupo de riesgo de fraude es responsable de la gestión de áreas de disciplinas profesionales complejas/críticas/grandes.
Lidera y dirige un equipo de profesionales.
Necesita una comprensión integral de las múltiples áreas dentro de una función y de cómo interactúan para lograr los objetivos de la función.
Aplica una comprensión profunda del impacto comercial de las contribuciones técnicas.
Es necesario tener un sólido conocimiento comercial.
Tiene la responsabilidad general de suministrar un rango completo de servicios a una o más regiones geográficas/empresas.
Se requieren excelentes habilidades de comunicación para participar en negociaciones internas, en general, a un alto nivel.
Puede ser necesaria cierta comunicación externa.
Es responsable de los resultados finales de un área.
Ejerce el control sobre los recursos, la formulación de políticas y la planificación.
Principalmente, afecta una subfunción.
Participa en la planificación de acciones y recursos a corto y mediano plazo para su propia área.
Tiene la responsabilidad de administración total de un equipo o de varios equipos, incluida la administración de personal, presupuesto y planificación, que abarca la evaluación del desempeño, la compensación, la contratación, medidas disciplinarias y desvinculaciones y la aprobación del presupuesto.
Responsabilidades.
Dirigir y compartir su experiencia en la materia en proyectos analíticos avanzados para el análisis de la detección de fraude mediante métodos estadísticos multivariables, como el uso de árboles de decisión para desarrollar y optimizar reglas de detección, y el diseño de procesos y códigos informáticos para simular y evaluar el rendimiento de las estrategias de detección.
En función del diseño del resultado analítico, modificar estrategias de mitigación de riesgos que se puedan emplear en el sistema de detección de fraude.
Compartir su experiencia en la materia, lo que incluye el modelado de riesgos matemáticos en el desarrollo de la aplicación de la evaluación de riesgo de fraude (software exclusivo) del Equipo independiente de riesgo de fraude.
Proporcionar requisitos comerciales y funcionales, aprobar la documentación de desarrollo, realizar pruebas de usuarios y educar a los usuarios de aplicaciones.
Diseñar y calibrar el marco de apetito de riesgos por fraude cualitativo y cuantitativo de la empresa.
Proporcionar análisis especializados y conocimientos de gestión a la gerencia sénior de riesgo de fraude acerca del cumplimiento de políticas y la medición del riesgo agregado.
Desarrollar y adoptar un marco de pronósticos estadísticos para extrapolar pérdidas por fraude a los fines de una planificación comercial anual.
Compartir su experiencia analítica en la materia para las revisiones de garantía de calidad contra el fraude.
Compartir su experiencia en el modelado de fraude y realizar validaciones técnicas para modelos de fraude.
Desarrollar y organizar capacitaciones analíticas para los gerentes y analistas de fraude de la empresa.
Cumple otras funciones y obligaciones que se le asignen.
Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia, así como supervisar de manera efectiva la actividad de otros y crear responsabilidad con aquellas personas que no mantienen estos estándares.
Calificaciones.
Más de 10 años de experiencia relevante.
Modelado predictivo, lo que incluye el modelado de árboles de decisión e integración en las estrategias comerciales Análisis estadístico a través del software de programación SAS Educación.
Licenciatura/título universitario; preferentemente maestría.
Esta función es responsable de coordinar el Diseño, Implementación y seguimiento del Plan de Gestión de Prevención de Fraudes requerido por la CUB en Art.
164 Bis I, así como mantenerlo actualizado y realizar adaptaciones conforme a los cambios regulatorios, en los mandatos y en las Política.
- Asegurar que los procesos, metodologías, sistemas, herramientas, etc., que el área responsable de cumplir con el requerimiento tiene implementados efectivamente satisfagan lo que solicita la Regulación, Política o mandato.
Responsabilidades Principales.
Estar informado de los requerimientos de las Regulaciones, mandatos de las marcas (Visa / Mastercard) y Políticas que se emitan para evaluar el nivel de cumplimiento y/o necesidad de realizar acciones, para asegurar el apego a los mismos, a través de.
Identificación de GAPS, Elaboración de planes de trabajo con las áreas responsables de cumplimiento Seguimiento de estos hasta su resolución Liderazgo y Coordinación.
Coordinar equipos de trabajo multidisciplinarios (ciberseguridad, unidades de negocio, operaciones, cumplimiento, etc.) para asegurar la correcta implementación de los requerimientos de los reguladores, mandatos y Políticas.
- Facilitar la colaboración con áreas de tecnología, operaciones y auditoría para mantener y reforzar los controles internos.
- Relación con Entidades Regulatorias.
En coordinación con el área de REMO/IBCO, ser el frente de la Dirección de Fraudes, para cualquier relación con entidades regulatorias, en lo relativo al reporte de avances, entregando informes y dando seguimiento a observaciones o sanciones.
Asegurar el cumplimiento de plazos regulatorios y la entrega de documentación conforme a los requerimientos de los reguladores.
Requisitos.
Formación Académica.
Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración, Seguridad de la Información o afines.
Se valorará Maestría en áreas de Gestión de Riesgos, Compliance y/o Certificación en Crímenes Financieros.
Experiencia Profesional.
Mínimo 3 años de experiencia en puestos de liderazgo en áreas de prevención de fraudes, gestión de riesgos y/o cumplimiento normativo en instituciones financieras.
Conocimiento Normativo.
Profundo conocimiento de la Circular Única de Bancos (CUB) y de las normativas aplicables a la prevención de fraudes en México.
Familiaridad con los requerimientos de la CNBV y otras entidades regulatorias en materia de riesgos y seguridad.
Conocimiento de las Políticas Internas de Citi en materia de prevención de fraudes.
Competencias Personales.
Liderazgo estratégico, habilidades de comunicación efectiva y resolución de conflictos.
Enfoque orientado a resultados y a la mejora continua.
Habilidad para gestionar equipos y liderar proyectos complejos en colaboración con múltiples áreas.
Inglés avanzado ------------------------------------------------------ Job Family Group.
Risk Management ------------------------------------------------------ Job Family.
Fraud Risk ------------------------------------------------------ Time Type.
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