SUB-DIRECTOR CUMPLIMIENTO NORMATIVO DETALLES DEL PUESTO | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Descripción de la oferta de empleo
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto.
Colaborar en los procesos de Cumplimiento normativo SPID ante Banco de México relacionados con la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en riesgos adicionales y no adicionales.
Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de.
Conocer y aplicar la regulación del SPID ante Banco de México para la generación de manuales normativos, vigilar el cumplimiento y aplicación de la normativa en los procesos de PLD en Banorte.
Colaborar en los procesos establecidos para mantener el monitoreo relacionado con el área de PLD y FT del SPID y SPEI.
Ser enlace entre los equipos de cumplimiento y las áreas de seguridad Informatica, infraestructura y áreas comerciales.
Coordinación de atención auditorias de Banco de México y Auditoría Interna y externa.
Requisitos.
Formación Profesional.
Carrera terminada (Lic.
en Derecho, Contador Público, Lic.
en Administración, Ingeniería).
Antigüedad mínima de 5 años áreas de Cumplimiento Normativo.
Áreas de Experiencia.
Cumplimiento, Contraloría, Auditoría.
Conocimientos requeridos.
Conocimiento de la regulación de Prevención de Lavado de Dinero ante Banco de México, coordinación de equipos y control de procesos.
Análisis de información e informes gerenciales.
Proactividad y Resolución de problemas.
Si cumples con el perfil, te invitamos a postularte, no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.
En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades.
Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad
Detalles de la oferta
- Sin especificar
- 30/09/2024
- 29/12/2024
• análisis y solución de problemas: habilidades para la identificar problemas y riesgos,proponiendo soluciones efectivas y mejoras en los procesos de cumplimiento... habilidades y competencias:• gestión de documentación: habilidad para desarrollar, organizar y mantener ladocumentación técnica y de procesos......
Actualización de reporte periódico del estatus de cumplimiento por proveedor repse... comunicación constante con los proveedores vía telefónica/videollamada para recopilar la documentación y garantizar el cumplimiento de acuerdo a las normas... requisitos del puesto horario: lunes a viernes 09:?00 a......
Esta es tu oportunidad para iniciar tu carrera profesional en un ambiente acogedor en constante crecimiento requisitos del puesto edad de 18 a 50 años de edad vivir en la cdmx o en su alrededores tener terminado el bachillerato o en curso sin experiencia otros datos del puesto ofrecemos pago semanales......
Requisitos del puestopromover a los hoteles azul ixtapa y lograr que el turismo llegue a la máxima capacidad y generar ventas máxima para los hoteles... vacante ejecutiva para el área de ventas para cubrir en la ciudad de méxico, responsable de generar negocio, manejando ampliamente las características......
Requisitos: bachillerato concluido edad de 19 a 55 años contar con rfc ofrecemos sueldo base $7,600 bono por productividad bono de calidad prestaciones de ley 1er día capacitación pagada pago quincenal pago contarjeta bbva convenios con otras empresas servicio de comedor crecimiento laboral (apartir......
Empresa de metal mecánica lugar de trabajo: naucalpan escolaridad : ingeniería terminada experiencia mínima de 2 años en puesto igual o similar preferentemente en el giro eléctrico... 00 al mes prestaciones: caja de ahorro estacionamiento de la empresa opción a contrato indefinido requisitos del puestoempresa......
Funciones principales: cumplimiento del plan de producción, proyectos de mejora, cumplimiento de reglamentos y normas establecidas, mantener la certificación iso e iatf... requisitos del puesto iia, ime, ima (titulado) idioma inglés: conversacional ( indispensable) 1 a 2 años en manufactura, giro metalmecánico......
Al mes tipo de puesto: tiempo completo salario: $13,000... * competencias: trabajo en equipo, actitud positiva, responsabilidad, compromiso, trabajo por objetivos, honestidad tipo de puesto: tiempo completo, por tiempo indeterminado, por obra o tiempo determinado duración del contrato: 3 meses salario:......
Mayor información al ext... habilidades: · trabajo en equipo · actitud de servicio · iniciativa · disponibilidad de tiempo completo... celular-whatsapp: 5545059120 reclutamiento y selección arpapel tipo de puesto: tiempo completo, por tiempo indeterminado, por periodo de prueba salario: a partir de $12......
Mayor información al ext... habilidades: · trabajo en equipo · actitud de servicio · iniciativa · disponibilidad de tiempo completo... celular-whatsapp: 5545059120 reclutamiento y selección arpapel tipo de puesto: tiempo completo, por tiempo indeterminado, por periodo de prueba salario: a partir de $12......
