OFICIAL DE CUMPLIMENTO
Descripción de la oferta de empleo
Requisitos
Sexo: Indistinto
Edad: Indistinto
Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines)
Nivel de Inglés Intermedio
Certificado ante la CNBV
Experiencia: Mínimo 2 años en materia de PLD/FT. Manejo del articulo 115 de la ley de Instituciones de Credito, con los articulos 87-D y 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades.
Minimo 2 años de experiencia en Sofom, Bancos
Funciones:
• Consultar la información contenida en las listas referentes a PLD/FT de los prospectos, empleados y proveedores, y actuar conforme con las disposiciones generales.
• Validar los anexos vinculados al Manual de Cumplimiento, que estén relacionados con el tema de PLD/FT.
• Capacitar al personal de nuevo ingreso en materia PLD/FT.
• Apoyar la organización del desarrollo de los cursos anuales de capacitación del personal de la Organización, en temas de PLD/FT.
• Monitorear el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información SITI en materia de PLD/FT.
Competencias: Analista, planeación de coordinación
Horario: 09:00 a 18:00 horas
Salario: $30,000 brutos + Prestaciones de Ley + Capacitación + Plan de carrera
Zona de trabajo: Santa Fe, Cuajimalpa, Ciudad de México
Interesados: Postularse por este medio
Detalles de la oferta
- G y G Asesores
- Sin especificar
- 18/09/2024
- 17/12/2024
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Horario: lunes a viernes 9:00 a 18:00 sabado: 9:00 a 13:00 sueldo: 3,800 a 4,000... el vacante se esta solicitando en ecatepec por el metro olimpica, pero que no tenga problemas en ser enviado a otro lado de la ciudad... responsable y trabaje bajo presion... se solicita herrero que sepa fabricar puertas......
