JEFE DE INVEST Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Descripción de la oferta de empleo
Atender, gestionar y validar la documentación requerida en procesos de clientes y proveedores en formatos KYC (Know Your Customer) para asegurar el cumplimiento de políticas internas y regulaciones internacionales.
Atención y seguimiento de las diligencias de due diligence y, en general, de las labores de auditoría que resulten necesarias para identificar que los clientes y/o proveedores se encuentren en cumplimiento y alineamiento.
Asegurar la obtención de la información de clientes y/o proveedores que se relaciona en el Cuestionario de Cumplimiento para Clientes y/o Proveedores, en cada diligencia que se practique.
Trabajar con los equipos de KYC y Cumplimiento global para interpretar e implementar nuevas políticas de Prevención del Lavado de Dinero (AML) y trabajar para desarrollar procesos y prácticas consistentes.
Realizar las actividades relacionadas con la gestión de personal.
Nivel educativo.
Lic.
Derecho.
(Titulo y Cedula Federal) Experiencia.
Sistemas de Cumplimiento Normativo.
(3 años) Investigaciones y Auditoría.
(3 años) Evaluación de riesgos legales y éticos en las operaciones (3 años) Diligencias de due diligence.
(3 años) Atención de requerimientos de clientes y proveedores en formatos KYC.
(3 años) Cuestionario de Cumplimiento para Clientes y/o Proveedores.
(3 años) Realizar las actividades relacionadas con la gestión de personal.
Conocimientos.
Leyes anticorrupción.
Normativa local e internacional en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Manejo de herramientas tecnológicas y sistemas KYC/AML.
Formatos KYC (Know Your Customer) Paquetería Office (Manejo avanzado de Word, Excel, Presentaciones Power Point).
Ingles Intermedio- avanzado Ofrecemos.
Prestaciones superiores a ley Vales de despensa Fondo de ahorro Seguro de vida Prima vacacional Otros beneficios (Comedor subsidiado, descuentos en productos del grupo, entre otros.) Los procesos de selección son totalmente GRATUITOS en Grupo PiSA.
Por favor reporta cualquier solicitud extraña en el proceso para ingresar a Grupo PiSA en l En Grupo PiSA está prohibida la violencia y cualquier forma de discriminación que anule o menoscabe los Derechos Humanos, promovemos la igualdad real de oportunidades, la inclusión y la diversidad.
Recuerda que tus datos personales sensibles serán tratados conforme a los términos y condiciones del Aviso de Privacidad que se encuentra en la página http://www.
iSA.
om.
x/ en el apartado Legal.
Detalles de la oferta
- Grupo PiSA
- 20/03/2025
- 18/06/2025
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**descripción del cargo:** jefe de operaciones... realizar el plan de trabajo del área de operaciones y la logística de las celebraciones, proveer y coordinar el buen uso de los recursos de la empresa para optimizarlos, supervisar al personal operativo, llevar el control de inventario y procurar la satisfacción......
Revisión de la ingeniería eléctrica, elaboración de programa de obra en project, coordinación de supervisores y contratistas, control de obra, gestión de libranzas al cliente, control presupuestal, llevar control estricto de estimaciones y cobro al cliente, control de cambios, asistir y coordinar juntas......
Disponibilidad de horario- supervisión de personal... coordinar, supervisar y realizar los trabajos de mantenimiento general necesarios para la tienda: preventivo y correctivo- revisión y reparación de instalaciones, equipos y subestaciones... experiencia: mínimo 1 año trabajando como jefeo encargado......
Compromiso responsabilidad actitud de servicio ganas de trabajar... 00 de vales de despensa mensuales por puntualidad y asistencia • horario rotativo • descanso por semana • caja de ahorro al doble • pago de días festivos • seguro desde el primer día requisitos del puestorecibo y conteo de mercancía......
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