JEFE DE INVEST Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Descripción de la oferta de empleo
Atender, gestionar y validar la documentación requerida en procesos de clientes y proveedores en formatos KYC (Know Your Customer) para asegurar el cumplimiento de políticas internas y regulaciones internacionales.
Atención y seguimiento de las diligencias de due diligence y, en general, de las labores de auditoría que resulten necesarias para identificar que los clientes y/o proveedores se encuentren en cumplimiento y alineamiento.
Realizar las actividades relacionadas con la gestión de personal.
Nivel educativo.
Lic.
En Derecho / Abogado (Titulo y Cedula) Experiencia.
Sistemas de Cumplimiento Normativo Investigaciones y Auditoría Evaluación de riesgos legales y éticos en las operaciones Conocimientos.
Leyes anticorrupción.
Normativa local e internacional en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Manejo de herramientas tecnológicas y sistemas KYC/AML.
Paquetería Office (Manejo avanzado de Word, Excel, Presentaciones Power Point).
Ofrecemos.
Prestaciones superiores a ley Vales de despensa Fondo de ahorro Seguro de vida Prima vacacional Otros beneficios (Comedor subsidiado, descuentos en productos del grupo, entre otros.) Los procesos de selección son totalmente GRATUITOS en Grupo PiSA.
Por favor reporta cualquier solicitud extraña en el proceso para ingresar a Grupo PiSA en l En Grupo PiSA está prohibida la violencia y cualquier forma de discriminación que anule o menoscabe los Derechos Humanos, promovemos la igualdad real de oportunidades, la inclusión y la diversidad.
Recuerda que tus datos personales sensibles serán tratados conforme a los términos y condiciones del Aviso de Privacidad que se encuentra en la página http://www.
iSA.
om.
x/ en el apartado Legal.
Detalles de la oferta
- Grupo PiSA
- 25/11/2024
- 23/02/2025
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