ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO
Descripción de la oferta de empleo
Con una trayectoria de más de 10 años en el mercado, nos destacamos por brindar soluciones integrales y de alta calidad a nuestros clientes.
Ofrecemos un ambiente de trabajo colaborativo, oportunidades de crecimiento profesional y un equipo comprometido con la excelencia.
**Ubicación:** Ciudad de México.
Requisitos del puesto Educación mínima.
Título universitario en Contaduría, Finanzas, Derecho o áreas afines.
Experiencia mínima de 3 años en auditoría en materia de PLD/FT o como Oficial de Cumplimiento en entidades financieras.
Conocimiento de las leyes, regulaciones y normativas relacionadas con la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Responsabilidades del puesto El candidato seleccionado será responsable de.
ealizar auditorías exhaustivas en entidades financieras para garantizar el cumplimiento con las normativas de la CNBV.
Planificar y ejecutar auditorías en materia de PLD/FT, identificando y evaluando los riesgos asociados.
Analizar políticas, procedimientos y controles internos para asegurar su efectividad y cumplimiento con las normativas vigentes.
Preparar informes detallados de auditoría y coordinar la implementación de recomendaciones con los clientes.
Apoyar en actividades de cumplimiento, como el estudio de operaciones con personas en listas PEP y sanciones, elaboración de reportes regulatorios, entre otros.
Prestaciones y beneficios adicionales Contratación permanente.
Horario completo Modalidad presencial.
Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.
Ambiente de trabajo colaborativo.
Prestaciones de ley.
En IURA-CPA Consulting, te ofrecemos la oportunidad de formar parte de un equipo comprometido con la excelencia y el cumplimiento normativo, brindándote las herramientas necesarias para crecer profesionalmente en el área de auditoría y cumplimiento.
¡Únete a nuestro equipo y haz la diferencia!
Detalles de la oferta
- IURA-CPA Consulting
- Sin especificar
- 2000022000$ - 2000022000$
- 29/08/2024
- 27/11/2024
Actualización de reporte periódico del estatus de cumplimiento por proveedor repse... comunicación constante con los proveedores vía telefónica/videollamada para recopilar la documentación y garantizar el cumplimiento de acuerdo a las normas... requisitos del puesto horario: lunes a viernes 09:?00 a......
Empresa líder del giro prendario, te invita a formar parte de nuestra gran familia como encargado de patío, donde te ofrecemos estabilidad laboral, crecimiento a mediano plazo y un ambiente de trabajo agradable... aplicación de acciones preventivas en los automotores... 00 prestaciones de ley desde el......
• análisis y solución de problemas: habilidades para la identificar problemas y riesgos,proponiendo soluciones efectivas y mejoras en los procesos de cumplimiento... habilidades y competencias:• gestión de documentación: habilidad para desarrollar, organizar y mantener ladocumentación técnica y de procesos......
Requisitos: con experiencia y pasión por la atención... resolución de problemas... disponibilidad de horario... horario:lunes a viernes 8:00 am a 8:00 pmsábado 8:00 am a 2:00 pm tipo de puesto: tiempo completosueldo: $15,000... manejo de personal... excelente presentación... agrado por las ventas......
Metro valle gomez 24x24 $8000 mensual libre metro tacuba 24x24 $8300 mensual libre metro panteones 24x24 $8000 mensual libre metro cuauhtemoc 24x24 $8000 mensual libres encargado metro valle gomez 12x12 diurno $8500 mensual libre aceptamos copias!la empresa ofrece: +pagos puntuales 5 y 20 con bancomer......
Informar al gerente de producción 3 meses antes de la mercancía que requiere para garantizar el surtido de la mercancía... garantizar que el surtido de la mercancía se realiza al 100%, garantizando el recibo a color y talla validando la confiabilidad del inventario... edad: de 30 a 45 años......
Actividades: - ventas- cobros (efectivo y terminal bancaria)- apertura y cierre de ventas (arqueo de caja)- limpieza de las instalaciones- inventario de mercancía- reportes de excel requisitos del puesto requisitos:- preparatoria concluida- experiencia en atención a clientes- experiencia en ventas- disponibilidad......
Manejo de inventario 4... honestidad comprobada (se requieren referencias laborales) habilidades: 1... organización de los productos en tienda 5... cobro de producto en caja 2... actividades a realizar: 1... 00 al mes beneficios: opción a contrato indefinido uniformes gratuitos pago complementario:......
Apoya en actividades de intendencia cuando se requiera... elabora requerimientos de refacciones y material... responsabilidades:realiza actividades para el mantenimiento, que implique construcción, reparación, adaptación, cambio u ajuste en áreas que requiera labores de albañilería, mecánica, electricidad......
Requisitos del puesto excelentes habilidades de comunicación... fuertes habilidades de liderazgo... capacidad para trabajar bien bajo presión... capacidad para priorizar tareas... un supervisor de lavado de autos es responsable de supervisar las operaciones diarias de un lavado de autos, asegurando que......
