EJECUTIVO DE UNIDAD DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO
Descripción de la oferta de empleo
SOLICITA
Ejecutivo de Cumplimiento
Requisitos
Escolaridad Licenciatura en área jurídica o económicoadministrativo
Contar con certificación vigente en materia de prevención de operaciones con
recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo emitida por la CNBV.
Experiencia 1 año mínimo en puesto similar
Conocimientos Generales Legislación y regulación para EACP en materia de PLDFT. Lineamientos emitidos por organismos internacionales en materia de PLDFT. Conocimiento de productos, operación y servicios que manejan las EACP. Elaboración, manejo y calibración del EBR.
Nivel de Inglés requerido Intermedio.
Ofrecemos
Sueldo Fijo
Modalidad de trabajo Remota
Prestaciones de Ley
Actividades
Elaborar y someter a la consideración del Comité de Comunicación y Control, el Manual de cumplimiento
Metodología diseñada para llevar a cabo la evaluación de riesgos de la Entidad, así como los resultados de su implementación.
Coordinar tanto las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nivel institucional, con la finalidad de que el Comité de Comunicación y Control cuente con los elementos necesarios para dictaminarlas, en su caso, como Operaciones Inusuales o Internas Preocupantes, analizar las alertas correspondientes y documentado las investigaciones respectivas y enviar los reportes correspondientes a la autoridad a través del portal del websitipld y consultar el portal sitipldaa.
Fungir como enlace entre el Comité de Comunicación y Control, la SHCP y la CNBV, para los asuntos referentes a la aplicación de las Disposiciones de Carácter General. Incluyendo atención y seguimiento a las auditorias en materia de PLDFT
Fungir como instancia de consulta al interior de la Entidad respecto de la aplicación de las Disposiciones de Carácter General y del Manual de cumplimiento
Definir las características, contenido y alcance de los programas de capacitación del personal de la Entidad, en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Recibir y verificar que la Entidad dé respuesta, en los términos de las Disposiciones de Carácter General aplicables, a los requerimientos de información y documentación, así como a las órdenes de aseguramiento o desbloqueo de operaciones que, por conducto de la CNBV, formulen las autoridades competentes en materia de prevención, investigación, persecución y sanción de conductas que pudiesen configurar los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.
NO DUDES EN POSTULARTE
Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Ejecutivo de Unidad de Cumplimiento para el sector de Legal Asesoria de León. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Por Horas.
Detalles de la oferta
- Importante empresa del Sector Financiero
- En todo México
- Sin especificar - Sin especificar
- 21/08/2024
- 19/11/2024
En tu casa express, una empresa líder con más de 28 años de excelencia en el mercado, estamos buscando un ejecutivo financiero de ventas excepcional para unirse a nuestro equipo... requisitos del puestorequisitos: sexo indistinto... carrera trunca, minimo bachillerato o preparatoria......
Mantenerse actualizado sobre las tendencias y novedades del mercado financiero... asesoramiento y análisis financiero para crear estrategias personalizadas, adaptadas a las necesidades de cada cliente... si eres una persona orientada a los resultados, apasionada por el mundo financiero y en búsqueda......
Proambi ejecutivo de ventas especializado en metales ferrosos y no ferrosos... buscamos un ejecutivo de ventas con experiencia en la industria de metales ferrosos y no ferrosos para nuestra planta... requisitos del puestoproambi expertos en reciclaje tecnológico estamos en busca de tu talento como ejecutivo......
Implementar la estrategia comercial para clientes que garanticen el cumplimiento del objetivo de ventas y rentabilidad... mentalidad orientada a los resultados con un historial de cumplimiento o superación de los objetivos de ventas... mantener una comunicación asertiva y atender de manera efectiva......
Implementar la estrategia comercial para clientes que garanticen el cumplimiento del objetivo de ventas y rentabilidad... mentalidad orientada a los resultados con un historial de cumplimiento o superación de los objetivos de ventas... mantener una comunicación asertiva y atender de manera efectiva......
Días de descanso adicional por cumplimiento de objetivosdescuentos de empleadosopcional de horario de trabajo... ejecutivo de cobranza gestor de cobranza moras altas ofrecemos: sueldo base bruto mensual de $17,999comisiones no topadasbono extra por capacitación... (de hasta $4,350......
Cumplimiento de metas: establecer y alcanzar metas de ventas mensuales, trimestrales y anuales... monitorear el rendimiento de ventas y realizar ajustes necesarios para asegurar el cumplimiento de los objetivos... we care products se encuentra en búsqueda de un ejecutivo comercial sr: responsabilidades......
Además, recibirás bonos adicionales por el cumplimiento de metas, tendrás la oportunidad de viajar a nivel nacional e internacional, y accederás a capacitaciones y certificaciones para tu crecimiento laboral... ¿te apasionan las finanzas y las ventas? ¡únete a nuestro equipo como asesor financiero y......
Estamos en la búsqueda de un agente de telemarketing solicitamos ejecutivo de contacto de medio tiempo... solicitamos ejecutivo de contacto gestión de agenda programacion de citas prospección (visualizacion de perfiles y recursos) promoción manejo de cartera trabajar con un desarrollador en la organizacion......
A grupo financiero inbursa es una reconocida empresa en el sector financiero en méxico... gusto por la venta... principales actividades... realizar seguimiento de clientes potenciales y mantener una cartera de clientes activa... despierta tu lado emprendedor!! acerca de la empresa seguros inbursa, s......
