COORDINADOR NORMATIVO DE PLD/FT
Descripción de la oferta de empleo
Nos encantaría que formaras parte de un gran reto para impulsar la inclusión financiera y promover el uso de medios de pago digitales en México.
Requisitos para el puesto.
Escolaridad.
Licenciatura; Economía, contaduría o derecho.
Experiencia en.
Cumplimiento PLD/FT en entidades del sector financiero.
Indispensable contar con certificación ante CNBV en materia de Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Años de experiencia.
3 años Idioma.
Inglés intermedio Principales funciones.
Coadyuvar en el cumplimiento del programa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, ejecutando y dando seguimiento a las gestiones correspondientes para mantener el cumplimiento de reportes regulatorios.
Elaborar las propuestas de actualización del Manual de Cumplimiento.
Asegurar el cumplimiento de la institución referente a las obligaciones de reportes regulatorios.
Elaborar y dar seguimiento de la matriz de cumplimiento regulatorio y elaboración de matriz de validación de calidad de procesos.
Colaborar en la integración de información y atención de requerimientos derivados de las revisiones del programa de Cumplimiento anuales por el revisor independiente, así como las visitas de inspección realizadas por la CNBV.
Prestaciones y beneficios adicionales.
Sueldo competitivo Prestaciones de Ley y superiores Crecimiento laboral Bono trimestral SGMM Horario.
Lunes a viernes de 9am a 6pm Si eres un colaborador interno y consideras que cumples con el perfil requerido, envía tu CV a Capital Humano.
Detalles de la oferta
- STP
- En todo México
- Sin especificar - Sin especificar
- Sin especificar
- 26/08/2024
- 24/11/2024
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Conocimiento de prácticas administrativas y capacidad de implementar mejoras excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita... el candidato ideal será encargado de supervisar y optimizar los procesos administrativos, garantizando la eficiencia y la precisión en todas las operaciones......
