CONTROL TOWER KYC LEAD - C12 CIUDAD DE MEXICO

El Gerente de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel gerencial intermedio que es responsable de brindar total liderazgo y dirección a un equipo de empleados para suministrar control, gestión, supervisión y servicios de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.
El objetivo general de esta función es garantizar el desarrollo y la administración de un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.
Responsabilidades.
Administrar y liderar operaciones de KYC, incluida la ejecución de procesos de conformidad con las políticas de cumplimiento de Citi y supervisar el entorno de control de KYC.
Realizar la gestión del programa del proceso de Actualización/Actividad comercial habitual (Business As Usual, BAU) con el fin de migrar más funciones a nivel global.
Brindar responsabilidades de desarrollo y administración de personal y garantizar que se cumplan las normas de nivel de servicio del equipo.
Colaborar con el Departamento de Cumplimiento y la alta gerencia dentro de las unidades de negocios correspondientes.
Supervisar incorporaciones de nuevos clientes e implementar mejoras de proceso para mejorar la experiencia de incorporación de clientes.
Brindar informes de Sistema de información administrativa (Management Information System, MIS) a la alta gerencia y garantizar el cumplimiento de objetivos dentro de los plazos indicados por el Programa de actualización y BAU.
Controlar la actividad de actualización de cuentas a diario, para garantizar que se cumplan los requisitos regulatorios/de documentos.
Realizar revisiones de calidad sobre casos de actualización y nuevos clientes, y garantizar un alto nivel de calidad antes de finalizar los casos.
Mantener un ‘Libro de trabajo’ para el lanzamiento de nuevos sistemas y mejoras en infraestructura existente.
Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia, así como supervisar de manera efectiva la actividad de otros y crear responsabilidad con aquellas personas que no mantienen estos estándares.
Calificaciones.
Entre 5 y 8 años de experiencia.
Educación.
Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.
Responsabilidades Gestión de base de datos Business Inteligence Análisis de Negocio ETL Modelado (Mash-up) Reporting Automatización de reportes Gestión de procesos para niveles de servicio.
Tiempo de atención Tiempo de respuesta Gestión de procesos regulatorios a nivel de datos Cumplimiento de metas Calificaciones.
De 2 a 4 años de experiencia, indispensable.
SQL Intermedio Manejo avanzado de Excel, Access y paquetería office Manejo de herramientas de visualización de datos.
Alta atención al Detalle Inglés Intermedio Deseable experiencia en áreas bancarias Deseable conocimiento en productos de Cash Management (domiciliación, cobranza, captación y liquidez) Deseable experiencia en documentación de Procesos para Banca Deseable experiencia de procesos Regulatorios a nivel Global o Local Educación.
Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.
Habilidades.
Negociación Metodología de procesos Relaciones públicas Análisis numérico Metodología ágil para desarrollo y entrega de proyectos Tolerancia a la frustración Orientación a resultados Trabajo en equipo Trabajo bajo presión Proactividad Toma de decisiones ------------------------------------------------------ Job Family Group.
Compliance and Control ------------------------------------------------------ Job Family.
Business KYC ------------------------------------------------------ Time Type.
Tiempo Completo ------------------------------------------------------ Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
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