CONSULTOR JR ANALISIS DE RIESGO PLD
Descripción de la oferta de empleo
CONSULTOR JR ANALISIS DE RIESGO PLD
Objetivo:
Documentar y actualizar las evaluaciones de riesgo de clientes y entidades de azteca servicios financieros elaborando los documentos y reportes con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones y regulaciones.
Conocimientos:
· Economía, Estadística, Actuaría o afines
· Experiencia 2 en análisis y procesos para la prevención de operaciones de LD/FT, conocimiento de las leyes y regulaciones respecto al tema. Evaluaciones de riesgo de clientes y entidades financieras. Elaboración de documentos, informes, resultados así como la interpretación de resultados estadísticos. Experiencia en sector bancario.
Excel intermedio Avanzado
Deseable python, R
Funciones:
· Elaborar los documentos que den respaldo a las evaluaciones de riesgo de acuerdo a las leyes y regulaciones nacionales e internacionales.
· Realizar el seguimiento a la ejecución del modelo de riesgo del Onboarding de los clientes para cumplir con lo establecido en las disposiciones.
· Realizar las actualización de las matrices de riesgo de las evaluaciones para cumplir con la regulación nacional e internacional de PLD/FT.
· Revisión de las nuevas leyes y/o modificaciones a las leyes y regulaciones de LD/FT para su correcta aplicación a las evaluaciones de riesgo
Ofrecemos
Salario: $24,000 (brutos)
• Prestaciones de ley: vacaciones iniciando con 12 días al año, prima vacacional del 25% anual, aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo con la antigüedad.
• Condiciones laborales lunes a Viernes de 9 a 7 (100% presencial).
• Beneficios Financieros: adelanto de nómina, acceso a tarjeta de crédito, crédito personal con tasa preferencia a partir de los 2 años, cambios de divisas y caja de ahorro.
• Beneficios del puesto: descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha en compras de contado desde el primer día.
• Servicios: acceso al nutriólogo, psicólogo, odontólogo, biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud.
• Promociones y convenios para ti y tu familia: descuentos en gimnasios, cines, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorio clínico, colegios, escuela de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices y guarderías.
¡Construye tu historia de éxito con nosotros!
Zona: Tlalpan Sur
Detalles de la oferta
- Grupo Salinas
- En todo México
- Sin especificar - Sin especificar
- Sin especificar
- 24001$ - 24001$
- 20/03/2025
- 18/06/2025
Descripción del puesto: somos una empresa líder en el sector de software y estamos en busca de un contador jr... experiencia mínima de 4 a 5 años en puesto similar (preferible en el sector de software o tecnología)... generar kpis para el desarrollo... actitud proactiva, responsable y capacidad para......
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Eres el responsable de la medición y captura de las transacciones contables y financieras, realizando todos los procesos contables de la organización, obteniendo así datos e información para la toma decisiones... · de sexo indistinto · con inquietud de adquirir conocimientos nuevos · cordial, eficiente......
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Com otros datos del puesto enviar cv a *****@***** para agendar entrevista... edad: entre 20 y 26 años... buscamos recién egresados con interés en área comercial para asesorar a clientes en negociaciones de compra y venta de diversos productos y servicios en intercambio... sexo: indistinto......
*ofrecemos*: sueldo base + apoyo de gasolina + atractivas comisiones lunes a viernes / 9:30 a 18:30 hrs... 00 al mes beneficios: ayuda o servicio de transporte descuento de empleados opción a contrato indefinido uniformes gratuitos requisitos del puesto escolaridad: secundaria experiencia en ventas......
Con el fin de tener aun más conocimientos en la carrera y así obtener mas experienciarequisitos del puesto* conocimiento en contpaq... * manejo de microsoft office... * conocimiento en impuestos estatales y federales... * manejo de cotabilidad electrónica... estudiantes a egresar o recíen egresados en......
• archivo de pólizas indispensable manejo de excel intermedio ofrecemos: -sueldo competitivo $20 a $25 mil en adelante a negociar -pagos quincenales -uniformes -prestaciones de ley + beneficios de empleado ubicación de oficinas: a unas calles de la glorieta de los maestros......
