CONSULTOR JR ANALISIS DE RIESGO PLD
Descripción de la oferta de empleo
CONSULTOR JR ANALISIS DE RIESGO PLD
Objetivo:
Documentar y actualizar las evaluaciones de riesgo de clientes y entidades de azteca servicios financieros elaborando los documentos y reportes con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones y regulaciones.
Conocimientos:
· Economía, Estadística, Actuaría o afines
· Experiencia 2 en análisis y procesos para la prevención de operaciones de LD/FT, conocimiento de las leyes y regulaciones respecto al tema. Evaluaciones de riesgo de clientes y entidades financieras. Elaboración de documentos, informes, resultados así como la interpretación de resultados estadísticos. Experiencia en sector bancario.
Excel intermedio Avanzado
Deseable python, R
Funciones:
· Elaborar los documentos que den respaldo a las evaluaciones de riesgo de acuerdo a las leyes y regulaciones nacionales e internacionales.
· Realizar el seguimiento a la ejecución del modelo de riesgo del Onboarding de los clientes para cumplir con lo establecido en las disposiciones.
· Realizar las actualización de las matrices de riesgo de las evaluaciones para cumplir con la regulación nacional e internacional de PLD/FT.
· Revisión de las nuevas leyes y/o modificaciones a las leyes y regulaciones de LD/FT para su correcta aplicación a las evaluaciones de riesgo
Ofrecemos
Salario: $24,000 (brutos)
• Prestaciones de ley: vacaciones iniciando con 12 días al año, prima vacacional del 25% anual, aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo con la antigüedad.
• Condiciones laborales lunes a Viernes de 9 a 7 (100% presencial).
• Beneficios Financieros: adelanto de nómina, acceso a tarjeta de crédito, crédito personal con tasa preferencia a partir de los 2 años, cambios de divisas y caja de ahorro.
• Beneficios del puesto: descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha en compras de contado desde el primer día.
• Servicios: acceso al nutriólogo, psicólogo, odontólogo, biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud.
• Promociones y convenios para ti y tu familia: descuentos en gimnasios, cines, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorio clínico, colegios, escuela de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices y guarderías.
¡Construye tu historia de éxito con nosotros!
Zona: Tlalpan Sur
Detalles de la oferta
- Grupo Salinas
- En todo México
- Sin especificar - Sin especificar
- Sin especificar
- 24001$ - 24001$
- 16/12/2024
- 16/03/2025
Estamos buscando un consultor administrativo altamente motivado y proactivo para unirse a nuestro equipo dinámico... esta es una emocionante oportunidad para un profesional dedicado y orientado a resultados que esté listo para contribuir al éxito de nuestros clientes a través de soluciones innovadoras......
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Comrequisitos del puestocontador jr col... gestión contable para cierre de mes, generar reportes de pagos provisionales, realizar la contabilidad electrónica mensual, validar que todas las facturas tengan integrado el cfdi, impuestos, atención a despacho fiscal... sueldo mensual: $17,000 nominales prestaciones......
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¿qué beneficios ofrecemos? -colaboración internacional con méxico... composición de artes creativas en distintos formatos... creación de materiales para medios digitales... 100% home office... funciones: -elaboración de parrillas... remuneración competitiva... en diseño gráfico, comunicación gráfica......
Edad 28 a 35 años sexo: indistinto manejo de sistema adminpaq manejo del portal repse manejo de sistema contpaqi otros datos del puesto sueldo mensual: $17,000 nominales prestaciones de ley horarios de trabajo de lunes a viernes de 8:30 am a 5:30 pm, sábados medio día... se requiere contador jr, titulado......
Actualmente estamos en la búsqueda de nuevos colaboradores para el puesto de reclutador jr... si te interesa crecer profesionalmente postúlate... conocimientos: conocimiento en entrevistas genéricas y por competencia conocimiento de aplicación e interpretación de pruebas psicométricas manejar todas......
