CONSULTOR JR ANALISIS DE RIESGO PLD
Descripción de la oferta de empleo
CONSULTOR JR ANALISIS DE RIESGO PLD
Objetivo:
Documentar y actualizar las evaluaciones de riesgo de clientes y entidades de azteca servicios financieros elaborando los documentos y reportes con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones y regulaciones.
Conocimientos:
· Economía, Estadística, Actuaría o afines
· Experiencia 2 en análisis y procesos para la prevención de operaciones de LD/FT, conocimiento de las leyes y regulaciones respecto al tema. Evaluaciones de riesgo de clientes y entidades financieras. Elaboración de documentos, informes, resultados así como la interpretación de resultados estadísticos. Experiencia en sector bancario.
Excel intermedio Avanzado
Deseable python, R
Funciones:
· Elaborar los documentos que den respaldo a las evaluaciones de riesgo de acuerdo a las leyes y regulaciones nacionales e internacionales.
· Realizar el seguimiento a la ejecución del modelo de riesgo del Onboarding de los clientes para cumplir con lo establecido en las disposiciones.
· Realizar las actualización de las matrices de riesgo de las evaluaciones para cumplir con la regulación nacional e internacional de PLD/FT.
· Revisión de las nuevas leyes y/o modificaciones a las leyes y regulaciones de LD/FT para su correcta aplicación a las evaluaciones de riesgo
Ofrecemos
Salario: $24,000 (brutos)
• Prestaciones de ley: vacaciones iniciando con 12 días al año, prima vacacional del 25% anual, aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo con la antigüedad.
• Condiciones laborales lunes a Viernes de 9 a 7 (100% presencial).
• Beneficios Financieros: adelanto de nómina, acceso a tarjeta de crédito, crédito personal con tasa preferencia a partir de los 2 años, cambios de divisas y caja de ahorro.
• Beneficios del puesto: descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha en compras de contado desde el primer día.
• Servicios: acceso al nutriólogo, psicólogo, odontólogo, biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud.
• Promociones y convenios para ti y tu familia: descuentos en gimnasios, cines, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorio clínico, colegios, escuela de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices y guarderías.
¡Construye tu historia de éxito con nosotros!
Zona: Tlalpan Sur
Detalles de la oferta
- Grupo Salinas
- En todo México
- Sin especificar - Sin especificar
- Sin especificar
- 24001$ - 24001$
- 14/10/2024
- 12/01/2025
Estamos buscando un consultor administrativo altamente motivado y proactivo para unirse a nuestro equipo dinámico... colaborar estrechamente con el equipo de liderazgo y los departamentos clave para impulsar el cambio y lograr resultados tangibles... participar en reuniones con clientes para comprender......
Contador jr escolaridad: licenciatura en contabilidad experiencia: 1 a 2 años como contador general, contador publico horarios : lunes a viernes 9:00 am a 6:30 pm y sábado 9:00 am a 1:00 pm actividades: contabilidad en general, nominas,impuestos, manejo de facturación, expedientes contables, manejo de......
Tecnico instrumentista jr parque industrial las americas estudios: técnico instrumentista (mecatrónico) preferentemente viva por la zona ciénega de flores, zuazua, salinas victroia, escobedo, san nicolás... com requisitos del puestotecnico instrumentista jr parque industrial las americas estudios:......
Comprador jr escolaridad: licenciatura o ingeniería experiencia: 2 años en comprasindustriales horarios: lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm, sábados medio día actividades: negociación con proveedores, generación y envió de órdenes de compra, manejo de inventario de refacciones, control de costos......
Comrequisitos del puestocontador jr col... sueldo mensual: $17,000 nominales prestaciones de ley horarios de trabajo de lunes a viernes de 8:30 am a 5:30 pm, sábados medio día... interesados enviar información por este medio o al correo *****@*****, whatsapp 813-218-1421... ingrese a la página www......
¿te gustaría ser parte de este equipo? nuestro community manager bilingüe jr ayuda a establecer estrategias para incrementar y mejorar la comunicación de la cuenta a cargo, con el objetivo de generar mayor participación a través de las redes sociales... otros datos del puesto¿qué beneficios ofrecemos?......
¿te gustaría ser parte del equipo? nuestro diseñador gráfico jr... composición de artes creativas en distintos formatos... disponibilidad de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs... desarrollo de ideas creativas para clientes... crecimiento profesional... la creatividad, innovación, y atención a los detalles......
Otros datos del puestose ofrece aprendizaje especializado en estructuras metalicas, crecimiento técnico en diseño estructural con crecimiento en la empresa en el corto plazo... experiencia de 1 año minimo como calculista en otra empresa... análisis, cálculo y diseño estructural... requisitos del puestoindispensable......
¿te gustaría ser parte del equipo? nuestro jr motion graphics designer es el encargado de la creación de materiales para medios sociales digitales... apoyo al equipo de diseño en la creación de materiales para medios sociales digitales - composición y creación de artes para realizar motion graphics......
Funciones: -elaboración de parrillas... ¿qué beneficios ofrecemos? -colaboración internacional con méxico... en diseño gráfico, comunicación gráfica y audiovisual o afín -1 año de experiencia en agencia de marketing o publicidad (deseable) -manejo de suite adobe photoshop, illustrator (indispensable)......
