COMPL AML RISK MGMT SR ANALYST

El analista sénior de administración de riesgos de cumplimiento de la prevención del lavado de dinero es un puesto de nivel intermedio responsable de recomendar o establecer procedimientos internos para evitar el lavado de dinero y ayudar en todos los asuntos relacionados con los delitos financieros en coordinación con el equipo más amplio de Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML).
El objetivo general es utilizar los conocimientos disciplinarios establecidos para identificar inconsistencias en datos o resultados y formular recomendaciones estratégicas sobre políticas, procedimientos y prácticas.
Responsabilidades.
Identificar, investigar y resolver posibles riesgos o problemas escalados con la ayuda de los socios funcionales y las partes interesadas clave.
Utilizar la información sobre cambios regulatorios, nuevas legislaciones y cambios en las políticas internas para continuar identificando las nuevas áreas de riesgo clave.
Analizar datos comparativos, preparar y presentar informes relacionados con evaluaciones de riesgo de AML y monitorear los problemas y los escalamientos relacionados con AML.
Desarrollar enfoques o planes de acción en cuanto al cumplimiento y las cuestiones de control sopesando las distintas alternativas y equilibrando las situaciones potencialmente conflictivas.
Crear y desarrollar estándares y políticas de Administración de Riesgos de Cumplimiento de AML (AML Compliance Risk Management, ACRM).
Asesorar y recomendar un plan de acción para la gerencia en función del análisis de información de riesgos Apoyar en la instrucción y capacitación de las nuevas contrataciones Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia Calificaciones.
Entre 5 y 8 años de experiencia.
Certificación en Prevención del Lavado de Dinero (AML).
Conocimiento de requisitos de Prevención del Lavado de Dinero (AML) aplicables a los bancos.
Demuestra una comunicación escrita y verbal clara y concisa de manera constante.
Educación.
Título universitario/de licenciatura o experiencia equivalente.
La descripción de este puesto proporciona una revisión de alto nivel de los tipos de trabajos realizados.
Se pueden asignar otras obligaciones laborales según sea necesario.
Calificaciones.
Mínimo 5 años de experiencia.
Certificación en Prevención del Lavado de Dinero (AML) (Deseable) Conocimiento de requisitos de Prevención del Lavado de Dinero (AML) aplicables a los bancos.
Demuestra una comunicación escrita y verbal clara y concisa de manera constante.
Experiencia en negocio o debida diligencia en contratos fiduciarios (Deseable) Manejo de inglés intermedio alto.
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Compliance and Control ------------------------------------------------------ Job Family.
AML Compliance & Risk Mgmt ------------------------------------------------------ Time Type.
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