COMPL AML KYC ANALYST 2 - BILINGUAL
Descripción de la oferta de empleo
El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.
Responsabilidades.
Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia Calificaciones.
Entre 0 y 2 años de experiencia relevante.
Experiencia en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente.
Educación.
Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.
Bilingual.
English - Spanish ------------------------------------------------------ Job Family Group.
Compliance and Control ------------------------------------------------------ Job Family.
Business KYC ------------------------------------------------------ Time Type.
Tiempo Completo ------------------------------------------------------ Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
Citigroup Inc.
and its subsidiaries (\"Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities.
If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.
View the \"EEO is the Law\" poster.
View the EEO is the Law Supplement.
View the EEO Policy Statement.
View the Pay Transparency Posting Click here to learn more about careers at Citi.
Detalles de la oferta
- 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex
- Sin especificar
- 23/08/2024
- 21/11/2024
Requieres: 18 años en adelante inglés avanzado conversacional preparatoria terminada 1 año de experiencia en call center radicar en zona metropolitana de monterrey ofrecemos: sueldo de $18,000 base + bonos bonos de productividad flexible benefits ($3000), fondo de ahorro, vales de despensa, seguro......
Experiencia laboral mínima de 2 años trabajando en área contable – fiscal... contador experiencia minima de 2 años en el puesto manejo de cierres mensuales y anuales... hojas de trabajo para auditores externos... desarrollar controles internos... conocimiento importaciones, exportaciones virtuales, inversiones......
¿te gustaría ser parte de este equipo? el paid media analyst programa y optimiza campañas digitales de sus cuentas a cargo, alcanzando los objetivos de cada proyecto... experiencia de 2 años en agencia de marketing- inglés intermedio / avanzado (indispensable) funciones:- programación de campañas en......
¿te gustaría ser parte de este equipo? el paid media analyst programa y optimiza campañas digitales de sus cuentas a cargo, alcanzando los objetivos de cada proyecto... experiencia de 2 años en agencia de marketing- inglés intermedio / avanzado (indispensable)otros datos del puestofunciones:- programación......
¿te gustaría ser parte de este equipo? el paid media analyst programa y optimiza campañas digitales de sus cuentas a cargo, alcanzando los objetivos de cada proyecto... experiencia de 2 años en agencia de marketing- inglés intermedio / avanzado (indispensable) funciones:- programación de campañas en......
(incluyen servicios de consulta psicológica y nutricional mensuales y consulta dental 2 veces al año)... requisitos: b2/c1 english level call center experience tech support and sales skills horario: lunes a viernes de 7am a 4pm lunes a viernes de 10am a 7pm (se pide disponibilidad completa 7am-7pm para......
(incluyen servicios de consulta psicológica y nutricional mensuales y consulta dental 2 veces al año)... requisitos: b2/c1 english level call center experience tech support and sales skills horario: lunes a viernes de 7am a 4pm lunes a viernes de 10am a 7pm (se pide disponibilidad completa 7am-7pm para......
(incluyen servicios de consulta psicológica y nutricional mensuales y consulta dental 2 veces al año)... requisitos: b2/c1 english level call center experience tech support and sales skills horario: lunes a viernes de 7am a 4pm lunes a viernes de 10am a 7pm (se pide disponibilidad completa 7am-7pm para......
(incluyen servicios de consulta psicológica y nutricional mensuales y consulta dental 2 veces al año)... requisitos: b2/c1 english level call center experience tech support and sales skills horario: lunes a viernes de 7am a 4pm lunes a viernes de 10am a 7pm (se pide disponibilidad completa 7am-7pm para......
(incluyen servicios de consulta psicológica y nutricional mensuales y consulta dental 2 veces al año)... requisitos: b2/c1 english level call center experience tech support and sales skills horario: lunes a viernes de 7am a 4pm lunes a viernes de 10am a 7pm (se pide disponibilidad completa 7am-7pm para......
