COMPL AML EXECUTION ANLYST 2
Descripción de la oferta de empleo
El objetivo general es utilizar el profundo conocimiento sobre AML para la revisión, el análisis y la ejecución de debidas diligencias efectivas e investigaciones sobre casos de mayor riesgo que pueden significar un posible riesgo para Citi.
Responsabilidades.
Llevar a cabo investigaciones y estudios sobre clientes posiblemente sospechosos utilizando diversos sistemas y bases de datos internos y externos.
Llevar a cabo revisiones intersectoriales en diversas líneas de negocios de Citi.
Documentar e informar los hallazgos de las revisiones/investigaciones y elaborar archivos de caso con la documentación de respaldo requerida.
Resumir, por escrito, los hallazgos claros y concisos de la investigación.
Aconsejar a la gerencia sénior sobre los próximos pasos y proporcionar recomendaciones sobre el próximo curso de acción (retención de relaciones, terminación de relaciones, informe de actividades sospechosas [Suspicious Activity Report, SAR]).
Asistir al equipo de AML en la gestión de riesgos al analizar la causa raíz de problemas y el impacto en los negocios.
Calificaciones.
Entre 0 y 2 años de experiencia relevante.
Preferencia de conocimiento de reglamentaciones de AML.
Dominio de MS Office.
Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
Habilidades analíticas demostradas.
Educación.
Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.
La descripción de este puesto proporciona una revisión de alto nivel de los tipos de trabajos realizados.
Se pueden asignar otras obligaciones laborales según sea necesario.
Licenciatura/título universitario.
Necesaria experiencia en AML, análisis de investigación de Lavad de dinero.
Necesario manejo de Excel intermedio- alto.
Preferente tener cursos relevantes a PLD ------------------------------------------------------ Job Family Group.
Compliance and Control ------------------------------------------------------ Job Family.
AML Execution ------------------------------------------------------ Time Type.
Tiempo Completo ------------------------------------------------------ Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
Citigroup Inc.
and its subsidiaries (\"Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities.
If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.
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View the EEO is the Law Supplement.
View the EEO Policy Statement.
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Detalles de la oferta
- 08795 Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.
- Sin especificar
- 03/07/2024
- 01/10/2024
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Experiencia laboral mínima de 2 años trabajando en área contable – fiscal... contador experiencia minima de 2 años en el puesto manejo de cierres mensuales y anuales... gestionar todas las transacciones contables... actualizado fiscal y contablemente atención requerimientos sat......
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Experiencia: mécanica: 2 años (obligatorio) electricidad: 2 años (obligatorio) albañilería: 2 años (obligatorio) lugar de trabajo: empleo presencial, cerca del aicm... tipo de puesto: tiempo completo salario: $4000 a $6000 horario: lunes a viernes prestaciones: prestaciones de ley tipos de compensaciones:......
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A la semana horario: • rotativo prestaciones: • seguro de vida educación: • secundaria terminada (deseable) experiência: • seguridad: 2 años (deseablerequisitos del puestoestar disponible para contratación inmediataotros datos del puestozona de trabajo: cuautitlan, méxico......
Modalidades: (home office), (mixta), (presencial)... ¿buscas un empleo de medio tiempo que no interfiera con tus estudios o actividades? sabemos que muchas veces los trabajos están diseñados para cubrir un periodo laboral bastante extenso y extenuante, por eso es que hemos diseñado un método para que......
