COMPL AML EXECUTION ANALYST 2 - C10 - PUEBLA
Descripción de la oferta de empleo
El objetivo general es utilizar el profundo conocimiento sobre AML para la revisión, el análisis y la ejecución de debidas diligencias efectivas e investigaciones sobre casos de mayor riesgo que pueden significar un posible riesgo para Citi.
Responsabilidades.
Llevar a cabo investigaciones y estudios sobre clientes posiblemente sospechosos utilizando diversos sistemas y bases de datos internos y externos.
Llevar a cabo revisiones intersectoriales en diversas líneas de negocios de Citi.
Documentar e informar los hallazgos de las revisiones/investigaciones y elaborar archivos de caso con la documentación de respaldo requerida.
Resumir, por escrito, los hallazgos claros y concisos de la investigación.
Aconsejar a la gerencia sénior sobre los próximos pasos y proporcionar recomendaciones sobre el próximo curso de acción (retención de relaciones, terminación de relaciones, informe de actividades sospechosas [Suspicious Activity Report, SAR]).
Asistir al equipo de AML en la gestión de riesgos al analizar la causa raíz de problemas y el impacto en los negocios.
Calificaciones.
Entre 0 y 2 años de experiencia relevante.
Preferencia de conocimiento de reglamentaciones de AML.
Dominio de MS Office.
Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
Habilidades analíticas demostradas.
Educación.
Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.
La descripción de este puesto proporciona una revisión de alto nivel de los tipos de trabajos realizados.
Se pueden asignar otras obligaciones laborales según sea necesario.
Requisitos.
Conocimentos y manejo PLD /AML Experiencia en Análisis e investigación Manejo de paq office Lic.
Terminada Ingles (deseable) Favor de adjuntar CV actualizado ------------------------------------------------------ Job Family Group.
Compliance and Control ------------------------------------------------------ Job Family.
AML Execution ------------------------------------------------------ Time Type.
Tiempo Completo ------------------------------------------------------ Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
Citigroup Inc.
and its subsidiaries (\"Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities.
If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.
View the \"EEO is the Law\" poster.
View the EEO is the Law Supplement.
View the EEO Policy Statement.
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Detalles de la oferta
- 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex
- Sin especificar
- 26/10/2024
- 23/01/2025
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