COMPL AML CORE OFFICER - C13 - CIUDAD DE MEXICO

El Funcionario Central de Cumplimiento de Antilavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) es un profesional estratégico que se mantiene actualizado sobre los desarrollos dentro del campo propio y contribuye a la estrategia direccional al considerar su aplicación en el empleo propio y en el negocio.
Es la autoridad técnica reconocida para un área dentro de la empresa.
Requiere conocimiento comercial básico.
Hay, en general, múltiples personas dentro de la empresa que brindan el mismo nivel de experiencia en la materia.
Se requiere el desarrollo de habilidades de diplomacia y comunicación para orientar, influenciar y convencer a los demás, en particular a los colegas de otras áreas y clientes externos ocasionales.
Tiene un impacto significativo en el área debido a que hace entregas complejas.
Brinda asesoramiento y consejos en relación con la tecnología y las operaciones de la empresa.
Su trabajo impacta en toda el área, y esto, con el tiempo, afecta el desempeño y la efectividad generales de la categoría de puestos/subfunciones.
Responsabilidades.
Evaluar, mejorar e implementar las mejores políticas y prácticas de Cumplimiento de AML.
Brindar asesoramiento experto sobre políticas de Cumplimiento de AML al negocio y los equipos de Apoyo de delitos financieros/AML.
Realizar pruebas de calidad de Cumplimiento de AML, evaluar deficiencias del proceso, analizar medidas de control, mejorar capacidades de información y recomendar medidas correctivas y cumplir, al mismo tiempo, las obligaciones regulatorias y de auditoría.
Además, evaluar e identificar riesgos emergentes y recomendar/impulsar mejoras de programa.
Evaluar y responder ante asuntos derivados; derivar, a su vez, las actividades inusuales según sea necesario.
Asesorar a la gerencia sénior sobre los pasos a seguir.
Crear, desarrollar y suministrar capacitación correspondiente a los socios funcionales y comerciales.
Desempeña deberes adicionales, según se le asignen.
Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia Calificaciones.
Entre 6 y 10 años de experiencia relevante.
Certificación en AML.
Demuestra de manera constante habilidades de comunicación escrita y verbal clara y concisa.
Automotivación y atención a los detalles.
Habilidades analíticas avanzadas.
Capacidad de trabajar de forma independiente y colaborativa con miembros de equipos.
Dominio de Excel y Word; capacidad de aprender con rapidez múltiples aplicaciones del sistema.
Educación.
Licenciatura/título universitario; preferentemente maestría.
Experience on managing people >3 years Good negotiation skills Spanish/English speaker - advanced level Experience in QualityAssurance / Testing functions (preferably) Knowledge in KYC Process ------------------------------------------------------ Job Family Group.
Compliance and Control ------------------------------------------------------ Job Family.
AML Core ------------------------------------------------------ Time Type.
Tiempo Completo ------------------------------------------------------ Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
Citigroup Inc.
and its subsidiaries (\"Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities.
If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.
View the \"EEO is the Law\" poster.
View the EEO is the Law Supplement.
View the EEO Policy Statement.
View the Pay Transparency Posting Click here to learn more about careers at Citi.