BANAMEX ANALISTA 2 DE KYC DE AML DE CUMPLIMIENTO-9
Descripción de la oferta de empleo
The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.
esponsibilities.
onduct client profile reviews for customer accountsReview all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standardsUpdate KYC forms and client profiles according to policy requirementsFollow up with clients to ensure information is received before due datesPerform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past dueAppropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.
ualifications.
-2 years of relevant experienceExperience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements processEducation.
achelor's degree/University degree or equivalent experienceLic.
Economico – AdministrativasManejo de officeExperiencia en atención o contacto o telefónico.
xperiencia en proceso de KYCReconocimiento o manejo de documentación legal, actas constitutivas, Art.
115 etc.
xperiencia en personas morales------------------------------------------------------Job Family Group.
Operations - Services------------------------------------------------------Job Family.
usiness KYC------------------------------------------------------Time Type.
ull time------------------------------------------------------Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
ualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
itigroup Inc.
and its subsidiaries ("Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities.
If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.
iew the "EEO is the Law" poster.
View the EEO is the Law Supplement.
iew the EEO Policy Statement.
iew the Pay Transparency Posting
Detalles de la oferta
- Citi
- En todo México
- Sin especificar - Sin especificar
- 02/12/2024
- 02/03/2025
• análisis y solución de problemas: habilidades para la identificar problemas y riesgos,proponiendo soluciones efectivas y mejoras en los procesos de cumplimiento... • implementación y documentación de normas iso y nmx: experiencia en laimplementación de sistemas de gestión de seguridad de la información......
Asegurar el cumplimiento de las normas aplicables a la seguridad e higiene en el trabajo comisión mixta hacer cumplir las políticas y procedimientos de la seguridad de los trabajadores y la empresa... empresa dedicada a la manufacturación de papel solicita el apoyo de un analista en seguridad e higiene......
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