AUXILIAR DE LAVADO DE DINERO AGENCIA DE AUTOS
Descripción de la oferta de empleo
Análisis y revisión de información para la prevención de Lavado de Dinero, así como el monitoreo de transacciones de la empresa, garantizando que se de cumplimiento a la Ley.
Verificación de la emisión de documentos que contengan las políticas de identificación y conocimiento de clientes
Comprobación de la integración de expedientes de identificación de los clientes
Presentación de avisos al SAT
Búsqueda en listas Negras
Implementación de Ley de Lavado de Dinero
Sueldo competitivo
Prestaciones de ley
Cotización 100 IMSS
Contratación directa
Horario Lunes a Viernes 9 18 hrs. Sábado 9 14 hrs.
Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Auxiliar de Lavado de Dinero para el sector de Contabilidad Finanzas en la empresa Alden Tacubaya de Coyoacán. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Tiempo Completo.
Detalles de la oferta
- Alden Tacubaya
- En todo México
- Sin especificar - Sin especificar
- 13000$ - 13000$
- 20/11/2024
- 18/02/2025
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