AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO
Descripción de la oferta de empleo
Responsabilidades:
- Asistir en la implementación y desarrollo de políticas y procedimientos relacionados con la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Realizar auditorías internas para asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes y los procedimientos establecidos por la empresa.
- Participar en la elaboración y actualización de manuales de cumplimiento relacionados con PLD.
- Realizar análisis de datos para identificar posibles transacciones sospechosas y reportarlas a las autoridades correspondientes.
- Colaborar con el equipo en la preparación de informes y presentaciones sobre el estado de cumplimiento de la empresa en materia de PLD.
- Mantenerse actualizado acerca de las últimas tendencias y regulaciones en materia de PLD.
Requisitos:
- Preparatoria concluida/ contabilidad, finanzas, administración o carrera afín.
- Experiencia previa en PLD y auditoría.
- Conocimientos sólidos en el manejo de software y herramientas relacionadas con el análisis de datos.
- Capacidad para trabajar de forma independiente y con atención al detalle.
- Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
- Contar con buen historial crediticioBeneficios:
- Prestaciones superiores a las de Ley (fondo y caja de ahorro)
- Vales de despensa
- Oportunidad de desarrollo profesional en una empresa líder en el sector financiero.
- Ambiente de trabajo colaborativo y dinámico.Si cumples con los requisitos y estás interesado en formar parte de nuestro equipo, te invitamos a enviar tu currículum vitae y carta de presentación indicando tu expectativa salarial a través de nuestro sitio web. Solo los candidatos seleccionados serán contactados para una entrevista.
¡Esperamos contar con tu talento y contribuir juntos al crecimiento y éxito de Ahorros Bienestar!
Detalles de la oferta
- Ahorros Bienestar
- Sin especificar
- 12000$ - 12000$
- 18/06/2024
- 16/09/2024
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