ANALISTA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Descripción de la oferta de empleo
ANALISTA PLDOBJETIVO DEL PUESTO
Sera responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo en materia de lavado de dinero
ZONA: Polanco
Actividades a realizar:
Llevar a cabo investigaciones y estudios sobre clientes potencialmente sospechosos utilizando diversos sistemas y bases de datos.
ACTIVIDADES
+Análisis de operaciones financieras, comportamientos de clientes, usuarios y empleados.
+Llevar a cabo investigaciones sobre clientes potencialmente sospechosos utilizando diversos sistemas y bases de datos.
+Documentar e informar los hallazgos de las revisiones o investigaciones y preparación de información para el envió de reportes regulatorios.
Perfil:
Licenciatura concluida.
Experiencia mínima de 1 año en PLD, Prevención de Fraudes, Análisis de datos.
Manejo de paquetería: Office intermedio
OFRECEMOS:
Sueldo base + comisiones.
Prestaciones de ley y superiores:
Seguro de vida.
Vales de despensa.
Fondo de ahorro.
30 días de aguinaldo.
Prima vacacional superior a LFT.
Si estas interesado y cubres con el perfil, postúlate por este medio
Detalles de la oferta
- BANKAOOL
- En todo México
- Sin especificar - Sin especificar
- Sin especificar
- 20000$ - 30000$
- 25/11/2024
- 23/02/2025
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