ANALISTA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Descripción de la oferta de empleo
ANALISTA PLDOBJETIVO DEL PUESTO
Sera responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo en materia de lavado de dinero
ZONA Polanco
Actividades a realizar
Llevar a cabo investigaciones y estudios sobre clientes potencialmente sospechosos utilizando diversos sistemas y bases de datos.
ACTIVIDADES
Análisis de operaciones financieras, comportamientos de clientes, usuarios y empleados.
Llevar a cabo investigaciones sobre clientes potencialmente sospechosos utilizando diversos sistemas y bases de datos.
Documentar e informar los hallazgos de las revisiones o investigaciones y preparación de información para el envió de reportes regulatorios.
Perfil
Licenciatura concluida.
Experiencia mínima de 1 año en PLD, Prevención de Fraudes, Análisis de datos.
Manejo de paquetería Office intermedio
OFRECEMOS
Sueldo base comisiones.
Prestaciones de ley y superiores
Seguro de vida.
Vales de despensa.
Fondo de ahorro.
30 días de aguinaldo.
Prima vacacional superior a LFT.
Si estas interesado y cubres con el perfil, postúlate por este medio
Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Analista Prevención de Lavado de Dinero para el sector de Investigacion y Calidad en la empresa BANKAOOL de Miguel Hidalgo. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Tiempo Completo.
Detalles de la oferta
- BANKAOOL
- En todo México
- Sin especificar - Sin especificar
- 20000$ - 30000$
- 23/08/2024
- 21/11/2024
Eficiencia operativa: colaborar para ahorrar dinero y mejorar la eficiencia... funciones: planificación financiera: encargado de planificar y gestionar el dinero de la empresa... empresa del ramo logistico y de transporte, esta buscando a un analista de presupuestos que se encargue de la planificación......
Empresa dedicada a la manufacturación de papel solicita el apoyo de un analista en seguridad e higiene lugar de trabajo: naucalpan de juarez, estado de méxico escolaridad: ingeniería química requisitos: ingeniería industrial o licenciatura afín experiencia mínima de 3 años en el puesto comprobables......
Analista de datos en recursos humanos (medio tiempo) descripción de la vacante: estamos buscando un analista de datos en recursos humanos altamente motivado y con habilidades analíticas excepcionales para unirse a nuestro equipo en un rol de medio tiempo... habilidad para visualizar datos de manera efectiva......
Analista de personal y reclutamiento rh (medio tiempo) ¡únete a nuestro equipo de recursos humanos y marca la diferencia en la vida profesional de miles de personas! estamos buscando un analista de personal y reclutamiento para unirse a nuestra empresa en un emocionante rol de medio tiempo......
Estamos buscando un analista de datos altamente motivado y con habilidades analíticas excepcionales para unirse a nuestro equipo... otros datos del puesto si cumples con los requisitos y estás interesado(a) en unirte a nuestro equipo como analista de datos, te invitamos a enviar tu currículum vitae junto......
Involve rh cuenta con una posición como analista de nominas para la misión de un analista de nóminas es garantizar la precisión en el cálculo y distribución de salarios a los empleados de una organización... realizar el análisis y revisión de la información relacionada con nóminas......
Empresa de mantenimiento de equipos multifuncionales, a través de people4business te invita a participar en su proceso de selección como: analista de cuentas por cobrar escolaridad: carrera tecnica o licenciatura trunca experiencia mínimo de 1 año registrar movimientos de cuentas por cobrar mantener......
(analista de compras somos una empresa dedicada al comercio al por menor en ferreterías y tlapalerias y estamos buscando un: analista de compras funciones reclamaciones manejo de bodega y portafolios a, b, c y d recepcion de mercancia y trato con proveedores registro de entradas y salidas en sucursales......
Experiencia previa como analista de datos, preferiblemente en recursos humanos... ¿te apasiona el análisis de datos y quieres contribuir a la gestión del talento en una empresa dinámica? estamos buscando un analista de datos para unirse a nuestro equipo de recursos humanos... colaborar con otros departamentos......
Descripción del empleo estamos buscando un analista de procesos sr para unirse a nuestro equipo dentro de la industria farmacéutica... el candidato ideal debe tener una sólida experiencia en análisis de procesos, para poder recopilar información de varias áreas y con ello pueda mapear y modelar procesos......
