ANALISTA PLD/KYC
Descripción de la oferta de empleo
Licenciatura económica administrativa (opcional) Deseable.
Experiencia mínima de 1 año de experiencia trabajando en el sector financiero o en roles que involucren estrecha colaboración con equipos financieros, de preferencia, como Analista de prevención de lavado de dinero, KYC, análisis de riesgos, etc.
Objetivo del Puesto.
Auxiliar al Responsable de la verificación de registro/alta de Clientes/Prospectos en Listas Oficiales reconocidas que emitan Organismos Internacionales, Nacionales o Autoridades de otros países, así como internas de la propia Institución, con la finalidad de detectar, alertar y prevenir a la Institución de que algún Cliente/Prospecto se encuentre dentro de las Listas de personas vinculadas con el Terrorismo o su Financiamiento, o bien con otras actividades ilegales o manejo de recursos de procedencia ilícita, que ponga en riesgo a la Institución.
Funciones del Puesto.
1.
Auxiliar en las funciones asignadas la responsable de Monitor PLD.
2.
Auxiliar en la revisión de carga de Listas Oficiales publicadas en páginas de Autoridad Emisora.
3.
Auxiliar en la actualización de Listas con archivos proporcionados como servicio por Proveedores.
4.
Auxiliar en la revisión de proceso de registros de Prospectos/Clientes.
5.
Auxiliar en la atención de notificaciones de posibles coincidencias en Listas de Prospectos/Clientes.
6.
Auxiliar en la revisión de información que se genere en alertamientos de posibles coincidencias y que el responsable de Monitor PLD le indique, cuando aplique.
Beneficios.
Salario competitivo y prestaciones superiores a las de la ley.
Vales despensa, fondo ahorro, Seguro Vida, etc.
Esquema 100% nominal.
Ambiente de trabajo colaborativo y de ritmo rápido.
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Detalles de la oferta
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- Sin especificar
- 1500020000$ - 1500020000$
- 23/08/2024
- 21/11/2024
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