ANALISTA PLD
Descripción de la oferta de empleo
Apoyar en la prevención, monitoreo y análisis de operaciones inusuales que se presenten en la institución, así como en todas las actividades relacionadas con el cumplimiento regulatorio en esta materia.
Responsabilidades.
Analizar las alertas generadas a través del sistemas de monitoreo y el canal interno de denuncias, para cumplir con lo que marca la regulación.
Ejecutar la atención a las consultas generadas por la red de sucursales, sea a través de correo electrónico o bien por teléfono.
Apoyar en al elaboración del material a presentar en el Comité de Comunicación y Control, incluyendo información en dicha presentación con la finalidad de tener en tiempo la información para enviarla con anticipación a los miembros del Comité.
Elaborar los Dictámenes de PLD que solicita la Banca Empresarial para operar con personas morales, a través de los formatos diseñados para tal fin y con la finalidad de asegurarnos que los clientes que abran cuentas con BanCoppel cumplen con los estándares del Banco.
Registrar los clientes Políticamente Expuestos que se dan de alta en el banco, a través de la herramienta de monitoreo la cual diariamente arroja a los clientes con dichas características con la finalidad de tener ubicados la totalidad de PEP's y con ello dar cumplimiento a lo que marca la regulación.
Requisitos.
1 año en análisis de PLD en banco.
1 año en aplicación de la normatividad en materia de PLD.
1 año en desarrollo de actividades en la operación.
? Excel intermedio, dominio de tablas dinámicas.
Educación.
Licenciatura concluida económica administrativa, al menos contar con certificado de estudios.
Deseable certificación en PLD.
Prestaciones.
Prestaciones de ley y superiores Reparto de Utilidades (PTU) Becas para estudios académicos, computación o idiomas (colaborador y familia directa) Fondo de Ahorro para el retiro Descuentos exclusivos en tienda Incentivo por término de estudios Útiles para tus hijos en edad escolar Quienes somos.
Grupo empresarial de capital mexicano fundado en Culiacán, Sinaloa.
En cumple 80 años mejorando la vida de millones de mexicanos.
Tiene presencia en todos los estados del país, cuenta con colaboradores y es uno de los 10 principales empleadores de la República Mexicana.
Se integra por tres unidades de negocio.
Tiendas Coppel, Afore Coppel y BanCoppel.
"En Grupo Coppel somos una comunidad en donde la dignidad humana prevalece sobre cualquier otra condición, por ese motivo apoyamos la inclusión, la diversidad y la igualdad de oportunidades sin hacer diferencia por raza, lugar de origen, religión, creencias, edad, imagen, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, etc."
Detalles de la oferta
- BanCoppel
- Sin especificar
- 16/08/2024
- 14/11/2024
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