ANALISTA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Descripción de la oferta de empleo
¿Cuáles serán tus tareas? • Analizar contratos retenidos • Realizar cruce de listas restrictivas • Identificar propietario real de clientes corporativos • Análisis y resolución de alertas de operaciones inusuales • Reportar variaciones en perfil transaccional de los clientes ¿Qué esperamos de ti? Lic.
Concluida en Derecho, Contabilidad o fin.
1 Año de experiencia en prevención de lavado de dinero Experiencia en CNSF o CNBV Conocimiento en regulación de entidades financieras (aseguradora, operadora) Revisión de escrituras Manejo de bases de datos Manejo de Excel (Intermedio) ¿Por qué deberías formar parte de nuestro team? En Skandia vibramos energía emprendedora, nos movemos por la curiosidad, nunca nos rendimos y nos enfocamos en superar nuestros propios límites, es por ello te brindamos capacitaciones constantes.
Somos apasionados por lo que hacemos.
Buscamos la innovación, creamos soluciones nuevas y diferentes para resolver problemas concretos de nuestros usuarios.
¿Qué ofrecemos? Ser parte de una compañía Top Employer, en la que a todos nuestros colaboradores les gusta pensar en grande y a largo plazo.
Trabajar en conjunto para que te puedas desarrollar en un ambiente de oportunidades, aprendizaje, crecimiento, expansión y proyectos desafiantes.
Aprender en un equipo con gran pasión por lo que hace.
Prestaciones superiores a las de la ley.
20 días de vacaciones desde el primer año Seguro de gastos médicos mayores para ti y tu núcleo familiar Seguro de vida Vales de despensa mensuales Fondo de ahorro Caja de ahorro En Skandia sabemos que cada persona tiene habilidades, fortalezas, valores e intereses únicos que pueden complementar y sumar a nuestra cultura innovadora e inclusiva.
Siempre trabajamos para ampliar nuestros horizontes es por ello por lo que buscamos talentos sin discriminación de género, religión, orientación sexual, etnia, discapacidad física o ubicación geográfica
Detalles de la oferta
- SKANDIA OPERADORA DE FONDOS SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
- Sin especificar
- 1300013600$ - 1300013600$
- 28/11/2024
- 26/02/2025
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