ANALISTA DE OPERACIONES DE FRAUDE Y CONTROL

El analista de Operaciones de Fraude 1 es un puesto de nivel inicial responsable de asistir en los esfuerzos por garantizar que se apliquen los controles y la política de riesgo de fraude para minimizar el impacto de la incidencia de fraude y prevenir pérdidas junto con el equipo de Operaciones de Fraude.
El objetivo general de este rol es asistir en la gestión de pérdidas por fraude al asegurarse de que los analistas tomen decisiones correctas a través de la metodología de equilibrio de riesgos y recompensas.
Responsabilidades.
Realizar un análisis de pronóstico a corto y largo plazo y un análisis de fraude estandarizado.
Emitir juicios basados en la práctica y precedencia, y trabajar conforme a pautas, bajo una supervisión general.
Desarrollar y mantener un conocimiento práctico de las prácticas y normas de la industria o el negocio.
Demostrar un conocimiento básico de la manera en que el equipo interactúa con los demás para lograr los objetivos del área.
Identificar inconsistencias en datos o resultados, e intercambiar información de forma concisa y lógica.
Tener un impacto directo en la empresa a través de la calidad de las tareas o los servicios proporcionados.
Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia Calificaciones.
Experiencia relevante en un rol relacionado.
Conocimientos y experiencia previa en los procesos de investigación y reclamaciones por fraude Experiencia en el análisis de tendencias y alertas durante la detección temprana de fraude Conocimiento extenso de las plataformas de procesamiento de transacciones del banco Dominio de Microsoft Office y Access Demuestra una comunicación escrita y verbal clara y concisa de manera constante.
Capacidad demostrada de permanecer imparcial en un ambiente de trabajo diverso.
Educación.
Título universitario/de licenciatura o experiencia equivalente.
Good Spelling Teamworking Collaborative English (suggested) Use of Word, Excel, Powerpoint ------------------------------------------------------ Job Family Group.
Operations - Services ------------------------------------------------------ Job Family.
Fraud Operations ------------------------------------------------------ Time Type.
Tiempo Completo ------------------------------------------------------ Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
Citigroup Inc.
and its subsidiaries (\"Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities.
If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.
View the \"EEO is the Law\" poster.
View the EEO is the Law Supplement.
View the EEO Policy Statement.
View the Pay Transparency Posting Click here to learn more about careers at Citi.