ANALISTA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR. PLD SECTOR FINANCIERO
Descripción de la oferta de empleo
Lic. en Administración, Derecho o afín.
Certificación ante la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
Disponibilidad de tiempo.
Experiencia mínima de 4 años en
Normas y disposiciones aplicables a la Prevención de Lavado de Dinero.
Búsqueda de personas políticamente expuestas y giros de alto riesgo.
Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Análisis de la composición accionaria accionistas de Personas Morales
Documentación y exposición de la detección de posibles fraudes al CCC.
Generación de reportes de operaciones Relevantes, Inusuales, Preocupantes para CNBV, reportes a CONDUSEF y en su caso SHCP.
Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLDFT.
Elaboración de Actas para comité de comunicación y control.
Atender a la Comisión respecto de las visitas que en materia de PLD se realicen.
Atención a auditorias.
Capacitación en materia de PLD.
COMPETENCIAS
Análisis y solución de problemas.
Planeación y control.
Organización.
Toma de decisiones.
Integridad.
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Detalles de la oferta
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- En todo México
- Sin especificar - Sin especificar
- 19/12/2024
- 19/03/2025
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Asegurar el cumplimiento de las normas aplicables a la seguridad e higiene en el trabajo comisión mixta hacer cumplir las políticas y procedimientos de la seguridad de los trabajadores y la empresa... empresa dedicada a la manufacturación de papel solicita el apoyo de un analista en seguridad e higiene......
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