ANALISTA DE BASES DE DATOS Y MÉTRICAS

El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.
El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.
Responsabilidades.
Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia Calificaciones.
Entre 0 y 2 años de experiencia relevante.
Experiencia en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente.
Educación.
Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.
Actividades.
Realizar consultas y análisis de información de bases de datos con millones de registros.
Generación de Capacity Plan y proyección de las cargas de trabajo y tiempos de la operación de la CBSU.
Elaborar, analizar y presentar reportes de métricas estratégicas y operativas, así como de indicadores clave de desempeño (KPIs) y llevar a cabo las acciones definidas derivadas del análisis de la información generada.
Participar en actividades de coordinación con otras aéreas dentro de la empresa a nivel Local y Global (por ejemplo, tecnología, compliance) para procesar eficazmente las actualizaciones necesarias que den soporte a la captura de la información y corrección de información.
Habilidades y competencias.
Experiencia relevante en análisis de información y manejo de bases de datos relacionales.
Conocimiento en paquetería de Microsoft Office principalmente conocimientos sólidos en Excel y Access (Tablas dinámicas, consultas, Importación de datos).
Solución de problemas, ingenio y capacidad analítica.
Proactividad y trabajo orientado a resultados.
Comunicación asertiva.
Trabajo en equipo.
Adaptación al cambio y buena organización para trabajar con mínima supervisión (Home Office).
Competencias adicionales (DESEABLES).
Lenguaje SQL Conocimiento en Macros (VBA) Algún lenguaje de programación (Python, R, java) Herramientas de Business Intelligence (Cognos, Power BI, QlikView) Inglés intermedio hablado y escrito.
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Compliance and Control ------------------------------------------------------ Job Family.
Business KYC ------------------------------------------------------ Time Type.
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