ANALISTA DE AML Y EDDU 1 B

Analista de AML y EDDU 1 B  Gracias por postular al Grupo Scotiabank donde tod@s trabajamos # PorNuestroFuturo y por nuestro país, valorando cada voz en un ambiente inclusivo donde buscamos las mismas oportunidades para tod@s.
Misión.
Contribuye al éxito general del equipo 1B de Profuturo AFP, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo.
Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.
¿Qué esperamos de ti? Profesional de las carreras de ingeniería, negocios, administración o afines.
Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares en empresas de sectores afines Conocimiento intermedio sobre Prevención de Lavado de Activos y procesos de debida diligencia Conocimiento intermedio sobre gestión de riesgos Conocimiento intermedio sobre control interno o auditoría de procesos Conocimiento intermedio de la herramienta MS Office Deseable certificación ACAMS Nivel intermedio del idioma inglés ¿A qué retos te enfrentarás?  Asegurar la implementación, aplicación y actualización de los procedimientos, controles, políticas, y metodologías de los programas de AML/AFT y EDD (Debida Diligencia Mejorada), basados en los estándares globales y requerimientos regulatorios del sistema de privado de pensiones.
Manejar el portafolio de clientes de alto riesgos identificados, garantizando y coordinando con las unidades a fin de que estén debidamente identificados, clasificados y categorizados, así como asegurando el análisis transaccional de los clientes de alto riesgo para proporcionar recomendaciones a las unidades sobre la administración de estas relaciones.
Revisar y monitorear el resultado y avance del proceso de EDD y el programa anual de aseguramiento de calidad y pruebas de AML / ATF, controlando, informando y escalando los incumplimientos identificados.
Orientar y atender consultas sobre el proceso de EDD y los programas de AML / ATF, sus reportes, controles y procesos, según los estándares locales y globales, evaluando e informando a las unidades de Profuturo AFP los cambios y tendencias; así como desarrollando material de apoyo y programas que aseguren que estén debidamente capacitadas.
Analizar los riesgos y reportes operacionales e identifica los incumplimientos sobre los controles de los programas que requieran esfuerzos de remediación, apoyando en la formulación de planes de acción y dando seguimiento y validando su cierre, que permitan mejorar los controles y procesos asociados al cumplimiento de los programas.
Monitorear las estadísticas, datos e indicadores relacionados con la identificación y gestión de clientes de alto riesgo y procesos de EDD para mantenerlos dentro de los parámetros establecidos, y entrega informes para proveer el estado de la gestión y minimizar el impacto de riesgo de lavado de activos.
Asegurar la revisión y sustento de todas las aplicaciones de transacciones inusuales observadas y la gestión de todas las Hojas de Evaluación de Riesgo (HEAR) durante el proceso de gestión de clientes de alto riesgo (así como para los Clientes de Alto Riesgo Automático) y presenta la documentación requerida a la unidad de supervisión de Lavado de Dinero de Profuturo AFP para su validación.
Registrar la clasificación, categorización y las HEAR en las bases de datos centralizadas o sistemas de monitoreo, asimismo refiere los registros de clientes de alto riesgo a las unidades de Profuturo AFP para completar el proceso de EDD periódico, la actualización de HEAR y asegurar su revisión anual.
Gestionar el proceso de aprobación y registro de los cambios en la clasificación de riesgo recomendado.
En Profuturo, fomentamos que nuestros colaboradores siempre vivan un buen ambiente laboral, además la oportunidad de realizar voluntariado y/o actividades de Responsabilidad Social.
Al dar clic sobre la opción “Aplicar ahora” estás confirmando haber sido informado sobre las condiciones para el tratamiento de datos personales descritas líneas arriba.
CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° , Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° -JUS, PROFUTURO AFP desea poner de conocimiento de los postulantes, los siguientes aspectos relacionados con sus datos personales.
1.
Profuturo AFP (en adelante PROFUTURO), con RUC N° , es el titular del banco de datos personales en el que se almacenan los datos personales facilitados para tramitar la presente solicitud o contrato.
Profuturo es una Administradora Privada de Fondos de Pensiones (AFP) que forma parte del grupo económico internacional de The Bank of Nova Scotia (en adelante el ''BNS''), con domicilio en Calle Andrés Reyes 489, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima.
La existencia de este banco de datos personales ha sido declarada ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, mediante su inscripción en el Registro de Protección de Datos Personales con la denominación “Postulantes” y el código.
RNPDP N° .
Finalidades necesarias para la postulación.
El tratamiento de los datos personales es condición necesaria para los fines propios de la evaluación, preparación, celebración del proceso de selección en el que usted desea participar.
Estos serán utilizados para.
(i) la evaluación la idoneidad y rendimiento como postulante y trabajador; (ii) tomar decisiones vinculadas al puesto de trabajo; (iii) el cumplimiento de los requerimientos legales y normativos de cualquier regulador nacional o extranjero; (iv) otras finalidades que no requieran consentimiento expreso de acuerdo con la legislación.
3.
Trasferencia y destinatarios.
EL EMPLEADOR podrá trasferir y dar tratamiento a sus datos personales, de manera directa o por intermedio de terceros (Grupo SBP(*), BNS, aliados comerciales y/o proveedores, nacionales o internacionales, que podrá consultar en la página web https://prf.
e/ProveedoresProfuturo) para los fines propios de la relación contractual y para las finalidades adicionales, en caso usted las autorice.
4.
Plazo de conservación.
Los datos personales de los postulantes seleccionados serán conservados por un periodo máximo de 5 años luego del cese y en el caso de los postulantes no seleccionados serán almacenados hasta la culminación de la primera etapa del proceso de selección.
5.
Derechos del titular de los datos.
Como titular de sus datos personales, usted tiene los derechos de acceder a sus datos en posesión de EL EMPLEADOR, conocer las características de su tratamiento; rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; solicitar sean suprimidos o cancelados al considerarlos innecesarios para las finalidades previamente expuestas o bien oponerse a su tratamiento para fines específicos.
Usted puede, en cualquier momento, revocar el consentimiento brindado para las finalidades adicionales o ejercer los otros derechos que la ley otorga, para lo cual deberá presentar una solicitud escrita dirigida al Área de Recursos Humanos, o un mail al correo , incluyendo su nombre completo, descripción clara y precisa de los datos respecto de los que busca ejercer sus derechos y otros elementos o documentos que faciliten la localización de los datos.
6.
EL EMPLEADOR declara que ha adoptado las medidas necesarias para mantener seguros sus datos personales.
Puede consultar más detalle sobre nuestras políticas de privacidad en www.
rofuturo.
om.
e  (*) El Grupo Scotiabank Perú (en adelante “Grupo SBP”) son.
Scotiabank, Scotia Bolsa, Scotia Fondos, Profuturo AFP, CrediScotia Financiera, Scotia Contacto, Caja Cencosud Scotiabank y otras que se aprecian en la página web www.
rofuturo.
om.
e o aquellas que pudieran crearse en el futuro y que se incluirán en dicha lista.
En caso no puedas cargar tu curriculum vitae en nuestra plataforma, revisa el peso del mismo que debe de tener como máximo 5MB,  puede ser versión PDF o Word.
Te sugerimos que en la opción de 'Formato simple de curriculum '  puedas ingresar tu información.
No olvides que es importante actualizar siempre tu curriculum y en caso que hayas olvidado tu contraseña o usuario por favor seguir a detalle los pasos para recuperarlos.
Junto con ello, únicamente los candidatos/as seleccionados para entrevista serán contactados.
* En el grupo Scotiabank creemos que la inclusión nos hace más fuertes.
Es por ello que nos comprometemos en crear un ambiente laboral donde sean # BienvenidosTodos.
Cada candidato será evaluado sobre la base de sus competencias y habilidades, sin importar su sexo, edad, orientación sexual, identidad de género o habilidades, asegurando así un proceso con igualdad de oportunidades.
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